大晟时代文化投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：2019-029
大晟时代文化投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长黄苹女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长周镇科先生、独立董事陈建根先生、董事徐立坚先生因公出差未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书方吉槟先生、财务总监王德祥先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
会议听取了公司独立董事2018年度述职报告。
议案11为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（深圳）律师事务所
律师：徐非池、杨易藩
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的大晟时代文化投资股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、经北京大成（深圳）律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
大晟时代文化投资股份有限公司
2019年5月17日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019-030
大晟时代文化投资股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行
现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第十届董事会第十三次会议，并于2018年5月17日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会及保荐机构已对此发表了同意的意见。
一．使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
公司于2018年6月与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“中国建设银行”）签署了相关协议，使用闲置募集资金880万元购买“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2018-029）。
该理财产品于2019年5月15日赎回，获得理财收益人民币26.71万元，本金及收益均已全部到账。
二．截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2019年5月17日
