大商股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2019－034

大商股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2019年5月11日以书面、电子邮件形式发出，会议于2019年5月16日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13人，实际参加会议董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：

《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司烟台大商投资有限公司的“城市乐园”项目建设需要，公司拟向该子公司增资11亿元，该子公司的注册资本将由1亿元增加到12亿元，具体内容详见《大商股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-035）。

上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成13 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2019年5月17日

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2019-035

大商股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）

● 增资金额：11亿元

● 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通过

一、本次增资的概述

（一）基本情况

为满足公司全资子公司烟台投资的“城市乐园”项目建设需要，公司拟向烟台投资增资11亿元，烟台投资的注册资本将由1亿元增加到12亿元。

（二）审议情况

公司于 2019年 5月16 日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该项议案无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

（一）基本信息

标的名称：烟台大商投资有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：1亿元

法人代表：牛钢

注册地址：山东省烟台市芝罘区西大街68号

经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代课理财等金融业务）；从事房地产的开发经营，房屋、房屋场地租赁、物业管理；停车场服务；日用百货、黄金珠宝首饰、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品（不含文物）、劳保用品、水暖器材、建筑材料、汽车清洁用品、摄影器材的批发、零售；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主要财务指标

单位：元

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三、增资情况

增资金额：11亿元

增资形式：现金出资

资金来源：自有资金

增资后结果：增资后烟台投资注册资本变更为 12亿元，公司仍持有烟台投资100%股权。该项投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

四、对上市公司影响

烟台投资为公司的全资子公司，本次增资后，将有助于进一步推进公司 “城市乐园”项目建设，提升公司整体实力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、本次增资的风险分析

烟台投资后续将依法办理工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资完成后，公司将加强对烟台投资经营活动的管理，防范和控制风险。

六、备查文件

第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

大商股份有限公司

2019年5月17日