湖北武昌鱼股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600275 证券简称：ST昌鱼 公告编号：2019-006

湖北武昌鱼股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

符合

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会办公室工作人员出席会议并做了会议记录。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司 2018 年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于确定公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于确定监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案内容不涉及关联交易,无回避表决事项；

2、涉及以特别决议通过的议案，关于修改《公司章程》的议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市仁人德赛律师事务所

律师：张轶、朱莉莉

2、律师见证结论意见：

公司2018年年度股东大会会议的召集、召开程序，表决程序和表决结果， 出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定， 本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湖北武昌鱼股份有限公司

2019年5月16日