上海同济科技实业股份有限公司
第八届董事会2019年
第二次临时会议决议公告
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2019-012
上海同济科技实业股份有限公司
第八届董事会2019年
第二次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年5月10日以邮件方式送达全体董事，会议于2019年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下事项：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，详见《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临2019-013），该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第八届董事会任期届满，公司对董事会成员任职期间的贡献表示感谢！根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司董事会提名委员会的意见，公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会同意提名高国武先生、童学锋先生、王明忠先生、张晔先生为第九届董事会董事候选人，同意提名孙益功先生、张驰先生、钱逢胜先生为第九届董事会独立董事候选人，并提交公司2018年年度股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起三年。（董事候选人、独立董事候选人简历后附）
独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。同意于2019年6月12日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-014）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一九年五月十七日
董事候选人、独立董事候选人简历：
1、董事候选人高国武先生简历：
高国武，男，1968年8月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师，交通部注册监理工程师。同济创新创业控股有限公司董事、总经理，本公司第五届监事会监事，第六届、第七届、第八届董事会董事。
2、董事候选人童学锋先生简历：
童学锋，男，1963年6月出生，中共党员，工学博士学位。曾任同济大学计算机科学与技术系副教授、教授、系副主任，同济大学教务处副处长，同济大学设备与实验室管理处处长。现任同济大学电子与信息工程学院党委书记。
3、董事候选人王明忠先生简历：
王明忠，男，1962年2月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。国家一级注册结构工程师、国家级监理工程师、上海市建设工程评标专家。曾任同济大学建筑设计研究院副院长，2006年至上海同济科技实业股份有限公司工作，曾任董事总经理，现任本公司党委书记，兼任上海同灏工程管理有限公司董事长、上海同济工程咨询有限公司董事长。本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。
4、董事候选人张晔先生简历：
张晔，男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，国家一级注册结构工程师，上海市建设工程评标专家。曾在同济大学建筑设计研究院工作，2006 年至上海同济科技实业股份有限公司工作，曾任上海同济建设有限公司总经理、同济科技工会主席、职工监事、副总经理。现任本公司总经理，第八届董事会董事，兼任上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长、上海同济室内设计工程有限公司董事长。
5、独立董事候选人孙益功先生简历：
孙益功，男，1973年出生，同济大学汽车工程系硕士，后取得中欧国际工商学院EMBA学位。1998年创办同策咨询，现任同策咨询董事长，兼任上海市工商联房地产商会副会长，上海房地产经纪行业协会副会长。本公司第八届董事会独立董事。
6、独立董事候选人张驰先生简历：
张驰，男，1958年出生，中共党员，华东政法大学民商法教授，民商法硕士生和博士生导师，华东政法大学民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理事。上海市仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义律师事务所兼职律师。
兼任上海海立（集团）股份有限公司、大承医疗投资股份有限公司独立董事，博创科技股份有限公司独立董事，以及上海船舶运输科学研究所外部董事。本公司第八届董事会独立董事。
7、独立董事候选人钱逢胜先生简历：
钱逢胜，男，1964年出生，会计学博士，曾任上海财经大学MPACC中心主任、上海财经大学浙江学院会计系主任，现任上海财经大学会计学院副教授，财政部第一届企业会计准则咨询专家，财政部会计基础理论专门委员会委员。主要研究方向为财务会计、审计理论与实务。
兼任上海汉钟精机股份有限公司独立董事、上海东富龙科技股份有限公司独立董事、东北电气发展股份有限公司独立董事、中国建材股份有限公司独立董事。曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事。
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2019-013
上海同济科技实业股份有限公司
关于修改《公司章程》
部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开的第八届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证券监督管理委员会2019年4月17日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
■
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
修订后的《上海同济科技实业股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司
董事会
二0一九年五月十七日
证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2019-014
上海同济科技实业股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月12日 14点 00分
召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月12日
至2019年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会2018年第七次临时会议、第八届董事会第五次会议、第八届董事会2019年第二次临时会议和第八届监事会第十五次会议、第八届监事会第十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，相关公告刊登在2018年10月12日、2019年4月13日以及2019年5月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：9、13、15
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、13、14、15、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：同济创新创业控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东：法定代表人亲自出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、 股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、加盖法人公章并由法定代表人签字的授权委托书原件（式样附后）、受托人本人有效身份证件原件办理登记。
2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人有效身份证复印件办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2019年6月10日下午16:00 前送达，传真或信函登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：上海市四平路1398号同济联合广场 B 座 20 层，上海同济科技实业股份有限公司董事会办公室
（三）登记时间：2019年6月10日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
六、其他事项
1、 本次股东大会出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、 会议咨询：
联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层，上海同济科技实业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200092
联系人：史亚平、袁博宇
联系电话：021-65985860 传真：021-33626510
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2019年5月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海同济科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月12日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600846 股票名称：同济科技编号：临2019-015
上海同济科技实业股份有限公司
第八届监事会第十九次
会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2019年5月10日以邮件及短信方式发出，会议于2019年5月16日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的通知、召开及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司第九届监事会成员3名，同意提名霍佳震、戴大勇为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第九届监事会。
此议案将提交公司2018年年度股东大会选举。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二0一九年五月十七日
候选监事简历：
1、监事候选人霍佳震先生简历：
霍佳震，男，1962年5月生，中共党员，同济大学经济与管理学院教授（德国BOSCH公司讲席教授）。兼任同济大学中国科技管理研究院常务副院长，中国物流学会常务理事，上海市管理科学学会副理事长兼秘书长，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。上海同济科技实业股份有限公司第八届监事会主席。
2、监事候选人戴大勇先生简历
戴大勇，男，1975年7月生，中共党员，现任同济创新创业控股有限公司副总经理。上海同济科技实业股份有限公司第八届监事会监事。曾任同济大学资产管理处副科长、科长、处长助理，同济大学产业管理办公室主任助理、副主任。
