江苏三房巷实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2019-018
江苏三房巷实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年年度股东大会由董事会提议召开，会议由董事长卞惠良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事陶惠平先生因工作原因未能出席本次会议，候选独立董事1人，候选非独立董事1人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于签订日常关联交易协议暨2019年度日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于增补孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7、议案8涉及关联交易，关联股东三房巷集团有限公司、江苏海伦石化有限公司分别持有本公司401,229,900股、35,000,003股，对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、闫继业
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏三房巷实业股份有限公司
2019年5月16日
股票代码：600370 股票简称：三房巷 公告编号：2019-019
江苏三房巷实业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2019年5月5日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年5月16日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于原独立董事陶惠平先生已连续在公司担任独立董事满六年，不再担任公司独立董事及董事会战略委员会委员职务，公司于2019年5月16日召开的2018年度股东大会已选举蒋玲女士为第九届董事会独立董事，现增补蒋玲女士为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与第九届董事会一致。
增补后的战略委员会成员为：卞惠良、卞江峰、蒋玲，卞惠良为主任委员。
该议案同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
鉴于原独立董事陶惠平先生已连续在公司担任独立董事满六年，不再担任公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司于2019年5月16日召开的2018年度股东大会已选举蒋玲女士为第九届董事会独立董事，现增补蒋玲女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会一致。
增补后的董事会薪酬与考核委员会成员为：刘斌、蒋玲、卞江峰，刘斌为主任委员。
该议案同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2019年5月16日
