南通醋酸化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-027
南通醋酸化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：南通市银座花园酒店 (工农路208号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事丁彩峰、王丽红、独立董事齐庆中因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事袁莉萍因个人原因未能出席；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于董事会2018年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于监事会2018年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2019年度对下属子公司担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14.00、关于选举第七届董事会董事的议案
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15.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案
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16.00、关于选举第七届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 13《关于修改公司章程的议案》为特别决议案， 获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨振华、姚应晨
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南通醋酸化工股份有限公司
2019年5月17日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-028
南通醋酸化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年5月16日下午在银座花园酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年5月13日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事丁彩峰委托董事俞新南代为行使表决权，董事王丽红、独立董事舒兴田、独立董事齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举了庆九为董事长,丁彩峰、俞新南为副董事长。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
选举了舒兴田、庆九、丁彩峰、俞新南、顾清泉为本公司董事会战略委员会委员，其中庆九为召集人；
选举了舒兴田、齐政、方建华、顾清泉、陆强新为本公司董事会审计委员会委员，其中方建华为召集人；
选举了舒兴田、齐政、方建华、庆九、丁彩峰本公司董事会提名委员会委员，其中齐政为召集人；
选举了舒兴田、齐政、方建华、庆九、王丽红为本公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中舒兴田为召集人。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于聘任总经理、总裁的议案》
根据董事长庆九提名，聘任丁彩峰为公司总经理，聘任俞新南为公司总裁。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长庆九提名，聘任俞新南为董事会秘书。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司证券部的工作需要，聘任唐霞为董事会授权证券事务代表。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
根据总经理丁彩峰提名，聘任帅建新、薛金全、顾翊、钱进为副总经理，颜美华为财务负责人。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《关于修订总经理工作细则的议案》
审议通过了修订后的《总经理、总裁工作细则》。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2019年5月17日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-029
南通醋酸化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年5月16日在银座花园酒店以现场表决的方式召开。本次会议通知于2019年5月13日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人(袁莉萍委托黄培丰代为行使表决权)。会议由黄培丰主持，本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
选举黄培丰同志为公司第七届监事会主席。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司监事会
2019年5月17日
