青岛康普顿科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2019-034

青岛康普顿科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日

(二)股东大会召开的地点：青岛市深圳路18号公司办公楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长朱振华主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书纪东出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2019年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司为全资子公司提供2019年度贷款担保额度的框架预案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构及确定审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东琴岛律师事务所

律师：牛国兴、庄丽

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

青岛康普顿科技股份有限公司

2019年5月16日