上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2019-021
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年05月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号5幢
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事保罗·拉芬斯克罗夫特、刘景伟因故未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陆铭红女士出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
2018年度利润分配以2018年12月31日的总股本934,916,069股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税），预计分配股利总计28,047,482.07元，剩余未分配利润转入下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本预案具体实施办法与时间，另行公告。
6、议案名称：关于2018年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均已获得出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会议案三、五、六、七、八、九、十的计票情况：持股5%以下的股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浦栋律师事务所
律师：卞栋樑 朱文慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年5月17日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2019-022
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2019年5月6日以电子邮件方式向全体监事发出召开第九次会议的通知及会议材料，并于2019年5月16日在公司会议室召开，应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议，通过了如下议案：《关于推选公司第九届监事会监事长的议案》：
公司2018年度股东大会审议通过了《关于变更公司监事的议案》，鉴于秦勇先生因工作变动原因辞去公司监事长之职，为了保证公司监事会工作的正常开展，选举陈宗来先生（简历附后）为公司第九届监事会监事长，任期自本议案审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果： 3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年5月17日
附：陈宗来先生简历
陈宗来，男，1967年5月生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司行政总监、办公室主任、信访办主任。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理等职。
