西部矿业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2019-024
西部矿业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室（1）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第六届董事会
2、会议主持人：李义邦 副董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。
4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事张永利、张韶华因公出差未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李威、曾玮因公未能出席；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2018年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2018年度董事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2018年度监事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2019年度预计日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中，第6项议案《关于2018年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》及第9项议案《关于2019年度预计日常关联交易事项的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及其所持672,300,000股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王存良、贾芝翠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西部矿业股份有限公司
董事会
2019年5月17日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2019-025
西部矿业股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年5月8日收到上海证券交易所《关于西部矿业股份有限公司 2018 年年度报告的事后问询函》（上证公函【2019】0589号），以下简称“《问询函》”（详见临时公告2019-023号）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员并会同公司年报审计机构就《问询函》所提问题进行逐项落实。由于《问询函》涉及内容较多，需进一步补充与完善，公司无法在上海证券交易所要求的时间内完成《问询函》回复并披露。
因此，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，并于5个交易日内予以回复。公司将加快推进《问询函》的回复工作，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2019年5月17日
