上海华谊集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2019-018
上海华谊集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事段祺华先生因公出差未出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席高亢先生因公出差未出席；
3、公司财务总监常达光先生，副总裁顾春林先生、董事会秘书方广清女士出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司 2018 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司 2018 年度财务决算情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司 2019 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司 2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于 2018 年度会计师事务所审计费用及续聘2019 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于确认 2018 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2019 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于广西华谊新材料有限公司“75 万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 7 、9为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、齐元浩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海华谊集团股份有限公司
2019年5月18日
