江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-031
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由宋建明董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及公司《章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席5人。
2、公司在任监事6人，出席2人。
3、董事会秘书徐惠春先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：续聘2019年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：部分关联方2019年度日常关联交易预计额度
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：增补独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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黄和新先生的任职资格还需取得银保监部门的核准。
9、议案名称：修订公司《章程》
审议结果：通过
表决情况：
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公司《章程》还需经银保监部门核准（授权董事会根据银保监部门审批意见作适当修改）后方能生效。
10、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、议案7涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：交通银行股份有限公司持有公司200,045,824股；常熟市发展投资有限公司持有公司81,382,062股；江苏江南商贸集团有限责任公司持有公司76,695,845股；江苏白雪电器股份有限公司持有公司46,337,863股；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）持有公司16,692,934股；苏州银羊新材料股份有限公司持有公司3,948,000股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：林亚青、董椰檬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。 本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2019年5月17日
