山西通宝能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2019-014
山西通宝能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李国彪主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人；魏绍青董事、辛茂荀独立董事因公务未出席本次股东大会。
2、公司在任监事5人，出席4人；宋晓伟监事会主席因公务未出席本次股东大会。
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：二〇一八年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：二〇一八年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：二〇一八年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：二〇一八年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：二〇一八年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：二〇一八年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：二〇一九年度经营建议计划
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：二〇一九年度日常关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于支付公司二〇一八年度审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、股东大会第6项议案《二○一八年度利润分配预案》、第10项议案关于修改《公司章程》的议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、第8项议案《二○一九年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东公司山西国际电力集团有限公司所持657,313,245股、山西国际电力资产管理有限公司所持2,735,615股回避表决。
3、第11-13项议案选举董事、独立董事、监事的议案为累计投票逐项表决议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：安燕晨、王凤娇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2019年5月17日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-015
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会一次会议于2019年5月17日在公司会议厅召开。会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高级管理人员列席了会议，经与会董事推举，本次会议由公司董事李国彪先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》
选举李国彪先生为公司十届董事会董事长。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了《关于选举公司十届董事会各专门委员会委员的议案》
公司十届董事会各专门委员会人员组成情况如下：
（1）战略委员会由在任的全体董事组成，李国彪董事长担任召集人。
（2）提名委员会由薛建兰独立董事、李明星董事、江华独立董事组成，薛建兰独立董事担任召集人。
（3）审计委员会由姚小民独立董事、夏贵所董事、薛建兰独立董事组成，姚小民独立董事担任召集人。
（4）薪酬与考核委员会由江华独立董事、崔立新董事、姚小民独立董事组成，江华独立董事担任召集人。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司现任高级管理人员已于2019年5月17日任期届满，经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，续聘李明星先生为公司总经理，续聘李志炳先生为公司董事会秘书；经总经理提名，续聘卫真女士为公司总会计师、续聘定明进先生为公司副总经理。（上述高级管理人员简历见附件）
上述高级管理人员任期自本次会议审议通过日起至十届董事会任期届满日止。
李志炳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核。
公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
4.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会续聘薛涛女士为证券事务代表，任期自本次会议通过日起至十届董事会任期届满日止。（简历见附件）
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司十届董事会一次会议决议。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司
董事会
2019年5月17日
附件：简历
李明星，男，1966年生，工商管理硕士，高级经济师，注册会计师。现任公司党委书记、董事、总经理。
卫真，女，1968年生，大学本科，高级会计师。现任公司党委委员、总会计师，曾任山西煤炭运销集团有限公司财务管理部副部长。
定明进，男，1963年生，大学本科，高级工程师。现任公司党委委员、工会主席、副总经理，曾任公司总经理助理。
李志炳，男，1972年生，大学本科，高级会计师。现任公司党委委员、纪委书记、董事会秘书，曾任公司证券部经理兼证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35 期董事会秘书资格培训合格证书。
通讯地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351-7021857
联系传真：0351-7021857
电子信箱：teclzb@163.com
薛涛，女，1981年生，法学硕士。现任公司证券部经理、证券事务代表、职工监事。曾任公司证券部副经理。2013年7月获得上海证券交易所第48期董事会秘书资格培训合格证书。
通讯地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351-7031995
联系传真：0351-7031995
电子信箱：tecxue@163.com
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-016
山西通宝能源股份有限公司
十届监事会一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十监事会一次会议于2019年5月17日在公司会议厅召开。会议应到监事5名，实到5名，经与会监事推举，会议由葛琳娜监事主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司十届监事会主席的议案》，选举葛琳娜女士为公司十届监事会主席。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2019年5月17日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-017
山西通宝能源股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到山西省发展和改革委员会《关于电网企业增值税税率调整相应降低我省一般工商业用电价格的通知》（晋发改商品发【2019】187号）（以下简称《通知》），《通知》规定如下：
一、电力行业增值税率由16%调整到13%后，自2019年4月1日起，我省一般工商业用电销售电价降低2.55分/千瓦时，山西电网一般工商业用电输配电价同步降低2.55分/千瓦时。
二、自2019年4月1日起，国网山西省电力公司与山西地方电力有限公司间趸售电价提高0.066分/千瓦时。
经公司初步测算，本次电网企业增值税税率变化及电价调整不会对公司2019年度营业利润产生重大影响。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司
2019年5月18日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号： 2019-018
山西通宝能源股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司
2019年度投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2019年5月23日 14:30-16:30
● 会议召开地点及方式：通过“上证路演中心”、“全景.路演天下网站”及微信公众号采取网络远程的方式举行
按照山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨专题培训的通知》要求，为加强与广大投资者的沟通交流，公司定于2019年5月23日（星期四）下午参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关活动事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会以网络方式召开，届时将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2019年5月23日14:30至16:30
2、地点：此次集体接待日活动将通过“上证路演中心”、“全景.路演天下网站”及微信公众号采取网络远程的方式举行。
三、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理李明星先生、公司总会计师卫真女士、公司董事会秘书李志炳先生。
四、投资者参加方式
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆以下方式参与本次活动：
1、“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心。
2、“全景.路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经。
欢迎投资者通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0351-7031995
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2019年5月18日
