河北福成五丰食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2019-023
河北福成五丰食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长李高生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司总经理李高生先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、董事会秘书赵永刚先生、财务总监程静女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
■
3、关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
■
4、关于公司监事会换届选举的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张树礼、张晓旭
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
河北福成五丰食品股份有限公司
2019年5月18日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2019一024
河北福成五丰食品股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年5月17日下午15:00在河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长李高生主持，会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于选举李高生先生为公司董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于选举王晓阳为公司副董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于选举蔺志军为公司副董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》，战略委员会由李高生董事长、苏燕鸣董事、王晓阳董事3 人组成，李高生董事长任主任委员。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，审计委员会由王永臣董事、蔺志军董事、苏燕鸣董事3人组成，王永臣董事任主任委员。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》，提名委员会由孙智勇董事、李高生董事、苏燕鸣董事三人组成，孙智勇董事任主任委员。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过《关于选举公司薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》，薪酬与考核委员会由苏燕鸣董事、王永臣董事、王晓阳董事共三人组成，苏燕鸣董事任主任委员。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议通过《关于聘任李高生为公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
9、审议通过《关于聘任蔺志军为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
10、审议通过《关于聘任王晓阳为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
11、审议通过《关于聘任程静为公司财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
12、审议通过《关于聘任赵永刚为公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
13、审议通过《关于聘任李娟为公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇一九年五月十八日
附：简历
李高生：男，汉族，中国国籍，1970年生，中学学历。1986年至1997年在福成集团先后任采购员、总经理；1998年至2002年1月在本公司任副总经理；2003年3月至2011年2月任本公司总经理；2008年至今任福成肥牛餐饮管理有限公司、三河市金鼎典当有限责任公司、三河市润成小额贷款有限公司董事长； 2014年9月至今任本公司董事长及总经理。
李高生为本公司实际控制人之一，其与其父李福成共同控制的福成投资集团有限公司为本公司控股股东，福成投资集团有限公司现持有本公司290,697,674股股份,李高生个人持有本公司17,656,737股股份，李高生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔺志军：男，汉族，中国国籍，1972年生，大专学历。1995年至1997年在北京生力啤酒公司任销售经理，1998年至2007年任河北福成五丰食品股份有限公司市场部经理；2007年10月至今任河北福成五丰食品股份有限公司三河速食品分公司总经理；2010年1月至2015年12月任河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司总经理；2007年3月至2016年4月任公司董事、副总经理；2016年4月至今任公司副董事长、副总经理。
蔺志军与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。蔺志军现未持有本公司股份。蔺志军未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王晓阳：男，汉族，中国国籍，1967年生，大专学历。1995年2月至1998年4月任北京烤德利高级香肠食品有限公司总经理助理；1998年4月至2006年8月任三河福成菲伯萨食品有限公司厂长;2006年8月至今任河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司总经理；2010年3月至2013年4月任河北福成五丰食品股份有限公司副总经理；2013年4月至今任公司副董事长、副总经理。
王晓阳与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王晓阳现未持有本公司股份。王晓阳未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王永臣：男，汉族，中国国籍，1956年生，中共党员，中专学历，注册会计师。1974年1月至1992年2月任文安县建筑公司经理；1992年2月至1999年3月任文安县审计师事务所审计经理；1999年4月至今任文安志诚会计师事务所有限责任公司主任会计师。
王永臣与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王永臣现未持有本公司股份。王永臣未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙智勇：男，汉族，中国国籍，1963年生，本科学历。1982年至1986年任内蒙古宁城县锅炉厂电工、业务员；1987年至1992年任宁城老窖酒厂采购员、销售员、销售科副科长、市场开发科科长、厂长助理；1993年至2001年任内蒙古添翼包装制品有限公司董事长兼总经理；2002年至今任秦皇岛海涛万福环保设备股份有限公司董事长兼总经理；2012年1月至今任中国殡葬协会理事；2012年3月至今任中国殡葬协会设备用品工作委员会副主任；2013年12月至今任全国民政行指委委员、全国民政行指委殡葬专指委副主任；2014年至今任全国殡葬标准化技术委员会委员；2015年7月至今任中国殡葬协会常务理事；2016年12月至今任现代殡葬协同创新中心副主任、研究员。2016年12月至今任民政部公益时报中国殡葬周刊专家委员会常务副主任；2018年5月至今任HQCC中国殡葬行业认证委员会副主任。
孙智勇与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。孙智勇现未持有本公司股份。孙智勇未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏燕鸣：女，汉族，中国国籍，1976年生，中共党员，在职研究生学历。1999年12月至2005年6月在三河市统计局工作；2005年7月至2008年6月在三河市泃阳镇人民政府工作；2008年7月至2015年1月任河北朝鼎律师事务所律师；2015年2月至今任北京炜衡（天津）律师事务所合伙人律师。
苏燕鸣与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。苏燕鸣现未持有本公司股份。苏燕鸣未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程静：女，汉族，中国国籍，1968年出生，本科学历，会计师。2006年至2011年2月，任公司财务部经理，2011年3月至今，任公司财务总监。
程静与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。程静现未持有本公司股份。程静未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵永刚：男，汉族，中国国籍，1974 年出生，毕业于山西财经大学。1994年 8月至 2001年 1月在中国包装进出口山西公司任计财部副经理；2001年 2月至 2006年 2月在中介机构从事审计等工作；2006年 3月至2015年10月任福成肥牛餐饮管理有限公司财务总监；2015年11月至2016年3月任公司证券事务代表；2016年4月至今任公司董事会秘书。赵永刚先生于2012年3月参加上海证券交易所第四十一期董事会秘书资格资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
赵永刚与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵永刚现未持有 本公司股份。赵永刚未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。
李娟：女，汉族，中国国籍，1984年生，大专学历。2008年7月至2016年3月在公司证券部负责信息披露事务；2016年4月至今任公司证券事务代表。李娟女士于2010年11月参加上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
李娟与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。李娟现未持有本公司股份。李娟未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2019一025
河北福成五丰食品股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会一次会议于2019年5月17日下午15:30在河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室召开。本次会议由公司监事赵文智主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的监事经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于选举赵文智为第七届监事会主席的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司监事会
二〇一九年五月十八日
附：赵文智先生简历
赵文智：男，汉族，中国国籍，1956年出生，工商管理硕士，会计师。
2004年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席；现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事。2008年3月份起任三河市润成小额贷款有限公司总经理。2008年12月至今，任三河金鼎典当有限责任公司总经理。
赵文智与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵文智现未持有本公司股份。赵文智未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
