山西兰花科技创业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2019-021
山西兰花科技创业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：兰花大酒店五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人,董事安火宁先生因外出未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书王立印先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2018 年年报全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2018 年度审计报酬和续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于为所属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于拟发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第1一7项和第10-11项决议，属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
2、本次股东大会通过的第8-9项决议，属于关联交易，控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司、股东甄恩赐（兼任兰花集团公司董事）对此项议案回避表决，该决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
3、本次股东大会通过的第12项决议，是修改《公司章程》，属于公司章程中规定的特别决议的范围，该等决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、山西兰花科技创业股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2018年度股东大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2019年5月18日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2019-022
山西兰花科技创业股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司
2019年度投资者网上集体接待日活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●活动时间：2019年5月23日（星期四）下午14：30一16：30
●活动方式：网上在线交流
山西兰花科技创业股份公司已于2019年4月23日披露了2018年年报，根据山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨专题培训的通知》，为加强与广大投资者的沟通交流，使投资者更加全面了解公司经营业绩和生产经营情况，公司定于2019年5月23日下午参加 “山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日” 活动。现将有关事项公告如下：
一、活动时间
2019年5月23日（星期四）下午14：30一16：30
二、参与方式
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆以下方式参与本次活动：
1、 “上 证 路 演 中 心 ”网 站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心。
2、“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经。
三、出席人员
公司董事长兼总经理李晓明先生，副董事长、董事会秘书王立印先生，副总会计师、财务负责人邢跃宏先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，通过网络在线交流形式与投资者就公司2018年度年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题进行互动交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2019年5月18日
