上海兰生股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2019-015
上海兰生股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市延安西路2201号上海国贸中心大厦35楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所律师出席了会议，曹炜董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，以现场记名投票方式加网络投票的方式逐项进行了表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张宏先生、独立董事张兆林先生、单喆慜女士因其他公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事黄剑峰女士因其他公务安排未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书杨敏先生出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司 2018 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于补选监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于 2019 年使用闲置资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案除议案7外均为普通议案，各项议案都获得了会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案7为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
3、议案10、议案 11系为控股子公司上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保、提供委托贷款，关联方上海兰灏商贸发展中心（有限合伙）不持有本公司股票，故无回避表决情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：郝红颖、李莹
2、律师见证结论意见：
公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海兰生股份有限公司
2019年5月18日
