西藏高争民爆股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-029
西藏高争民爆股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年5月13日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2019年5月17日下午2:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，列席人员：监事汪玉君、刘海群、王川、旺堆、王靠斌，高级管理人员万红路、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行贷款的议案》
根据公司2019年的工作安排计划，公司拟在拉萨、山南对仓库进行搬迁改造，由于工程项目资金投入较多，及基于采购原材料和产成品的需要，公司自有资金不足，需向相关银行（包括中国银行、邮政储蓄银行、中信银行、浦发银行、兴业银行）贷款流动资金不超过2亿元，期限为1年，实际贷款利率为2.35%；同时以办公楼做抵押申请固定资产贷款不超过1亿元，期限为3年，贷款利率按自治区现行优惠利率（浮动利率）,共计贷款不超过3亿元，贷款金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。中国银行、中信银行、邮政储蓄银行、浦发银行、兴业银行与公司不存在关联关系。并授权公司董事长或董事长授权人员根据《公司法》及《公司章程》的规定，签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行贷款的公告》。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年利润分配及资本公积转增股本预案的议案》以及由于公司销售许可证有效期的变更，公司将对《公司章程》中的注册资本、股份总数、销售许可证有效期等事项进行修订，具体内容如下：
■
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举多吉罗布先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
因原薪酬与考核委员会成员辞职，导致薪酬与考核委员会人数不足，现公司董事会选举多吉罗布先生与原薪酬与考核委员会欧珠永青女士、李双海先生组成第二届董事会薪酬与考核委员会，欧珠永青女士继续担任主任委员，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。（多吉罗布先生简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》）
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2019年6月3日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2019年5月18日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-030
西藏高争民爆股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月17日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2019年6月3日召开2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2019年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2019年6月3日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：2019年6月2日至2019年6月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2019年5月28日
（七）会议出席对象：
1、截至2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师。
（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室。
二、会议审议事项
■
上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见2019年5月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
提案2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
■
四、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（附件四），出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件四），代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件四），法定代表人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件四），代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2019年5月29日16:30送达），不接受电话登记。
（二）登记时间：2019年5月29日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30 。
（三）登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号，西藏高争民爆股份有限公司4楼证券部。
（四）会议联系方式
1.联系人：刘长江先生、李国兵先生
2.联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952
3.通讯地址：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号，邮编：850000
电子邮箱：gzmbgs070608@163.com、liuchangjiang2006113@126.com。
4. 本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此通知。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2019年5月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年6月3日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
西藏高争民爆股份有限公司2019年第二次临时股东大会
授权委托书
兹委托 代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2019年第二次临时股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：
■
说明：
1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人名称：
委托人持有公司股份性质及股数：
委托人身份证号/注册号：
委托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件三
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。
公司/企业（盖章）
年 月 日
附件四：
股东登记表
截止2019年5月28日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。
姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数： 股
联系电话：
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-031
西藏高争民爆股份有限公司
关于申请银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●贷款人名称：西藏高争民爆股份有限公司；
●本议案不构成关联交易；
●本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
一、本次贷款情况概述
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于申请银行贷款的议案》，根据公司2019年的工作安排计划，公司拟在拉萨、山南对仓库进行搬迁改造，由于工程项目资金投入较多，及基于采购原材料和产成品的需要，公司自有资金不足，需向相关银行（包括中国银行、邮政储蓄银行、中信银行、浦发银行、兴业银行）贷款流动资金不超过2亿元，期限为1年，实际贷款利率为2.35%，同时以办公楼做抵押申请固定资产贷款不超过1亿元，期限为3年，贷款利率按自治区现行优惠利率（浮动利率），共计贷款不超过3亿元，贷款金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。中国银行、中信银行、邮政储蓄银行、浦发银行、兴业银行与公司不存在关联关系。并授权公司董事长或董事长授权人员根据《公司法》及《公司章程》的规定，签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。
二、抵押贷款具体情况
公司拟向中国银行申请1亿元的贷款，为期3年，贷款利率按自治区现行优惠利率（浮动利率）。贷款将用于公司在拉萨、山南等地区进行仓库搬迁改造使用，本公司拟以固定资产拉萨市经开区科研楼及对应的土地使用权抵押作为借款保证。
公司科研楼位于拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号，总建筑面积23,101.37平方米，土地使用权面积为16,668平方米，土地使用权以出让方式取得，土地使用证编号：堆国用（2016）第0006号。
截至2019年4月30日，上述资产的账面价值为88,015,909.88元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产10.96%
三、对公司的影响及存在的风险
本次向银行申请贷款主要用于补充公司日常经营所需流动资金，由于公司拟在拉萨、山南对仓库进行搬迁改造以及基于采购原材料和产成品的需要，公司通过贷款方式缓解经营性流动资金压力，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。公司将根据实际资金需求，与银行签订授信及贷款合同。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2019年5月18日
