宁波东力股份有限公司
关于2018年度股东大会决议的公告
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-030
宁波东力股份有限公司
关于2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决召开。
二、会议召开和出席情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会会议于2019年5月17日下午14：00在宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由公司董事长宋济隆先生主持。本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份数为268,815,897股，占公司总股本699,347,282股的38.4381%，其中：出席现场投票的股东4人，代表有表决权的股份230,763,623股；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份38,052,274股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计3人（其中参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数为41,700,969股。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：
同意268,815,897股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意41,700,969股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：
同意268,815,897股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意41,700,969股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意268,815,897股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意41,700,969股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：
同意268,815,897股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意41,700,969股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《<2018年年度报告全文>及其摘要》
表决结果：
同意268,815,897股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意41,700,969股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于公司及控股子公司2019年度综合授信额度的议案》
表决结果：
同意268,815,897股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意41,700,969股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于2019年度公司为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：
同意268,815,897股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意41,700,969股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》
表决结果：
同意41,700,969股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意41,700,969股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
关联股东宋济隆先生、许丽萍女士、东力控股集团有限公司回避表决。
9、审议通过《关于授权董事会办理股份回购注销相关事宜的议案》
表决结果：
同意41,700,969股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意41,700,969股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
关联股东宋济隆先生、许丽萍女士、东力控股集团有限公司回避表决。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意268,815,897股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意41,700,969股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《关于补选公司监事的议案》
表决结果：
同意268,815,897股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意41,700,969股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事陈一红女士代表独立董事在会上进行述职，对2018年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。独立董事2018年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、董宇律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件目录
1、宁波东力股份有限公司2018年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司
二0一九年五月十七日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-031
宁波东力股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 股票交易异常波动的情况介绍
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日、5月17日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司于2019年5月17日召开了2018年度股东大会，具体内容详见《关于2018年度股东大会决议的公告》；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一九年五月十七日
