快克智能装备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-033
快克智能装备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2018年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案全部为非累计投票议案；
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10；
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东；
4、本次会议议案10和议案11为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、郑燃
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2018年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
快克智能装备股份有限公司
2019年5月21日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-034
快克智能装备股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，并经于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象杨成勇因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授未解除限售的合计6,708股限制性股票进行回购注销。
具体详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息：
由于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司董事会办公室。
2、申报时间：2019年5月21日起45天内，
工作日的9：30-11：30；13：30-17：00。
3、联系人：殷文贤
4、联系电话：0519-86225668
5、传真：0519-86225611
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2019年5月21日
