广东香山衡器集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

2019-05-21 来源：上海证券报

证券代码：002870 证券简称：香山股份公告编号：2019-028

广东香山衡器集团股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会被否决议案为《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间：2019年5月20日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

（三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长赵玉昆先生

（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额83,004,300股，占公司总股份数的75.0016％。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表有表决权的股份数额83,000,000股，占公司总股份数的74.9977％。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人，代表有表决权的股份数额4,300股,占公司总股份数的0.0039％。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计2人，代表有表决权的股份数额4,300股，占公司总股份数的0.0039％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份4,300股，占上市公司总股份的0.0039％。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，公司独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并在本次年度股东大会上进行了述职。北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

同意83,004,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中：中小股东表决情况如下：

同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

（三）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

（四）审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

（五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

（六）审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

（七）审议未通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

同意4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；反对11,063,900股，占出席会议所有股东所持股份的13.3293％；弃权71,936,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的86.6655％。

其中：中小股东表决情况如下：

（八）审议通过了《关于公司2019年银行综合授信（贷款）额度及对控股子公司担保的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

其中：中小股东表决情况如下：

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所何超、叶兰昌律师见证，并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及香山股份公司章程的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会决议；

（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》（德恒06G20170271-00007号）。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2019年5月20日

北京德恒（深圳）律师事务所

关于广东香山衡器集团股份

有限公司2018年年度股东大会的

法律意见

德恒06G20170271-00007号

致：广东香山衡器集团股份有限公司

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年5月20日（星期一）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派叶兰昌律师、何超律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）公司第四届董事会第十三次会议决议；

（三）公司第四届监事会第十一次会议决议；

（四）独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见；

（五）独立董事对续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见；

（六）公司于2019年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会的通知》”）；

（七）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（八）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（九）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒及德恒律所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集及召开程序

（一）本次会议的召集

1. 根据2019年4月23日召开的公司第四届董事会第13次会议决议，公司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于2019年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股东大会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到20日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容，并依法披露了独立董事的意见及理由。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于2019年5月20日（星期一）14:30在中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票时间为2019年5月19日（星期日）至2019年5月20日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

2. 本次会议由董事长赵玉昆先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共9人，代表有表决权的股份数为83,004,300股，占公司有表决权股份总数的75.0016%。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为83,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.9977%。

德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为4,300股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数为4,300股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。

（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律所现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、一名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

1. 以普通决议审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意83,004,300股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,300股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2. 以普通决议审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

根据表决结果，该议案获得通过。

3. 以普通决议审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

根据表决结果，该议案获得通过。

4. 以普通决议审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

根据表决结果，该议案获得通过。

5. 以普通决议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

根据表决结果，该议案获得通过。

6. 以普通决议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

根据表决结果，该议案获得通过。

7. 以普通决议审议未通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意4,300股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0052%；反对11,063,900股，占该等股东有效表决权股份数的13.3293%；弃权71,936,100股，占该等股东有效表决权股份数的86.6655%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,300股股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案未获通过。

8. 以特别决议审议通过《关于公司2019年银行综合授信（贷款）额度及对控股子公司担保的议案》

根据表决结果，该议案获得通过。

9. 以普通决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据表决结果，该议案获得通过。

10. 以普通决议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据表决结果，该议案获得通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

北京德恒（深圳）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所

负责人：

刘震国

见证律师：

叶兰昌

见证律师：

何超

年月日

50版信息披露