安徽古井贡酒股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2019-015
安徽古井贡酒股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月20日上午9:30。
（2）网络投票时间：2019年5月19日－2019年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月20日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00－5月20日15:00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共60人，代表股份307,931,310股，占公司有表决权总股份的61.1460%。其中，现场投票的股东（代理人）6人，代表股份281,814,981股，占公司有表决权总股份的55.9601%；通过网络投票的股东（代理人）54人，代表股份26,116,329股，占公司有表决权股份的5.1859%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）57人，代表股份297,886,799股，占公司A股股东表决权股份总数的77.6556%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）4人，代表股份10,044,511股，占公司B股股东表决权股份总数的8.3704%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决 方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
议案1：公司2018年年度报告及其摘要
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议案2：公司2018年度董事会工作报告
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议案3：公司2018年度监事会工作报告
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议案4：公司2018年度财务决算报告
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议案5：公司2019年度财务预算报告
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议案6：公司2018年度利润分配预案
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议案7：公司聘任2019年度审计机构的议案
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议案8：关于调整公司监事会成员的预案
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三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李晓新律师、刘郝龙律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十一日
