康佳集团股份有限公司
第九届董事局第十次
会议决议公告
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-48
债券代码：114418、114423 债券简称：19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
第九届董事局第十次
会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第九届董事局第十次会议，于2019年5月17日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年5月7日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于投资建设环保业务产业基地的议案》。
为加快环保业务发展，会议经过充分讨论，决定康佳集团的控股公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，具体情况如下：
1、同意康佳环嘉（大连）环保科技有限公司与兰考县人民政府签署投资协议及补充协议。
2、同意康佳环嘉（河南）环保科技有限公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，其中固定资产投资金额不超过29,970万元。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于投资建设环保业务产业基地的公告》。
三、备查文件
《第九届董事局第十次会议决议》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年五月二十日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-49
债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
关于投资建设环保业务
产业基地的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。
2、项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。
请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为加快环保业务发展，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟通过控股子公司康佳环嘉（河南）环保科技有限公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，项目用地面积约484亩，计容建筑面积约12.23万平方米（以最终批准的规划方案为准）。
本公司控股子公司康佳环嘉（大连）环保科技有限公司持有康佳环嘉（河南）环保科技有限公司100%的股份，本公司持有康佳环嘉（大连）环保科技有限公司51%的股份。
本公司董事局于2019年5月17日（星期五）召开了第九届董事局第十次会议,会议审议通过了《关于投资建设环保业务产业基地的议案》。公司共有7名董事，7名董事出席会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据《公司章程》的规定，本项目在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
（一）运营主体：康佳环嘉（河南）环保科技有限公司。
（二）项目选址：项目位于河南省兰考县，占地面积为484亩，总建筑面积为12.23万平方米，土地性质为工业用地。
（三）项目建设周期：18个月。
（四）项目内容：建设环保业务产业基地，开展再生资源回收利用等环保业务。
（五）投资金额：固定资产投资不超过29,970万元。
（六）资金来源：项目公司自筹资金。
三、合作协议的主要内容
经友好协商，兰考县人民政府拟与康佳环嘉（大连）环保科技有限公司签署投资合作协议及其补充协议。主要内容如下：
（一）投资金额：总体投资10亿元。
（二）项目占地：不超过500亩。
（三）项目内容：建设包含再生资源回收中心在内的环保业务产业基地。
（四）项目建设周期：18个月。
（五）生效条件：自双方盖章之日起生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，有利于本公司环保业务迅速扩大规模，提高盈利水平，进一步做大做强主营业务。
项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。
项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。
五、备查文件。
《第九届董事局第十次会议决议》等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年五月二十日
