新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第三十三次
会议决议公告
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-029
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第三十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十三次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期将于2019年6月14日届满，经公司股东提名，现推荐张美华、李青、魏军桥、孙玉平、林晓冰、王渊、王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第九届董事会董事候选人，推荐王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司对第八届董事会全体董事在任期内的工作表示衷心的感谢！
表决结果：
（1）张美华先生：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（2）李青女士：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（3）魏军桥先生：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（4）孙玉平先生：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（5）林晓冰女士：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（6）王渊先生：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（7）王锦霞女士：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（8）张金鑫先生：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（9）廖圣林先生：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案尚需提交股东大会审议
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2018年10月26日通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》和中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，拟对《公司章程》进行相应修改，具体情况详见公司同日披露的《同济堂关于修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2019年5月21日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-029
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届监事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2019年5月20日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际参与表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人》的议案；
公司第八届监事会任期将于2019年6月14日届满，经公司股东提名，现推荐周璇、杨涛为公司第九届监事会监事候选人。公司监事会认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，与公司职工代表出任的监事组成公司第九届监事会。
表决结果：
（1）周璇先生：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（2）杨涛先生：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2019年5月21日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-031
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2018年10月26日通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》和中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现拟对《公司章程》进行相应修改（条款中加粗下划线部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：
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该议案尚需公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2019年5月21日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-032
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月14日 14 点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月14日
至2019年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、12于2019年4月24日披露于《同济堂第八届董事会第三十二次会议决议公告》（2019-016）、《同济堂第八届监事会第二十次会议决议公告》（2019-017）和《同济堂2018年年度报告》。
议案6于2019年4月24日披露于《同济堂独立董事2018年度述职报告》
议案7于2019年4月24日披露于《同济堂关于2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》（2019-019）
议案8于2019年4月24日披露于《同济堂关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
议案9于2019年4月24日披露于《同济堂关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2019-021）
议案10于2019年4月24日披露于《同济堂关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2019-022）
议案11于2019年4月24日披露于《同济堂关于公司2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的公告》（2019-023）
议案13于2019年5月21日披露于《同济堂关于修改〈公司章程〉的公告》（2019-031）
议案14、15于2019年5月21日披露于《同济堂第八届董事会第三十三次会议决议公告》（2019-029）
议案16于2019年5月21日披露于《同济堂第八届监事会第二十一次会议决议公告》（2019-030）
以上议案均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券时报。
2、特别决议议案：议案13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资有限公司、武汉卓健投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记时间：2019年6月13日上午11:00-14:00，下午15:30-18:00
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系电话：0991-3687305
3、传 真：0991-3687302
4、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司2楼
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2019年5月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆同济堂健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-033
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开职工代表大会，经职工代表大会审议通过，选举李红全先生担任公司第九届监事会职工代表监事，任期三年，职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。
李红全先生符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，简历如下：2006年3月进入同济堂工作。历任同济堂医药有限公司仓储部经理、质量管理部经理、总经理助理。现任同济堂医药有限公司医院事业部副经理。2016年5月30日至2016年6月15日担任新疆啤酒花股份有限公司监事会职工监事，2016年6月15日至2019年6月14日担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届监事会主席、职工监事。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2019年5月21日
