安徽富煌钢构股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

2019-05-21 来源：上海证券报

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构公告编号：2019-027号

安徽富煌钢构股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

4、本次股东大会审议的无特别决议事项，均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东议事大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，上述议案中，议案5、议案6、议案7、议案8、议案10和议案11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年5月19日－2019年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：曹靖董事长

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份132,911,500

股，占公司股份总数的39.4150%。其中出席现场会议的股东及股东代理人14人，代表股份132,590,000股，占公司股份总数的39.3196%；通过网络投票的股东3人，代表股份321,500股，占公司股份总数的0.0953%。其中，参加现场投票的中小投资者6人，代表股份1,890,000股，占公司股份总数的0.5605%；通过网络投票的中小投资者3人，代表股份321,500股，占公司股份总数的0.0953%。

2、公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的安徽承义律师事务所鲍金桥律师、夏旭东律师列席了本次股东大会。

三、议案审议情况

1、审议通过《关于〈公司2018年年度报告及报告摘要〉的议案》

表决结果：同意132,911,500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。