正源控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-029
正源控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区广都大道一段二号成都厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事富彦斌、张伟娟、薛雷、蔡洪滨、谢思敏因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事许冬梅、程万鹏因公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书兼财务总监刘婧出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《正源控股股份有限公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《正源控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《正源控股股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《正源控股股份有限公司2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《正源控股股份有限公司2018年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《正源控股股份有限公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 8为需特别决议通过的议案，已经出席会议的有表决权股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所
律师：马冀、李潇潇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
正源控股股份有限公司
2019年5月21日
证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-030
正源控股股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司董事长何延龙先生、财务总监兼董事会秘书刘婧女士将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月27日至5月31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 会
2019年5月21日
