福建海峡环保集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2019-033
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长陈秉宏先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《2019 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、《关于选举董事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2. 议案5实行中小投资者单独计票。
3. 议案10为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决。
4. 上述议案均已获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：张帆、王婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
福建海峡环保集团股份有限公司
2019年5月21日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-034
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年5月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年5月20日下午15:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司副董事长陈秋平女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会新任董事长的议案》。
同意选举陈宏景先生为公司第二届董事会新任董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于董事长变更的公告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会新任委员并任命战略委员会新任主任的议案》。
因工作原因，陈秉宏先生、吴燕清女士不再担任公司第二届董事会战略委员会委员，公司董事会同意选举陈宏景先生、林锋女士为公司第二届董事会战略委员会新任委员，并任命陈宏景先生为董事会战略委员会主任，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
变更后，公司第二届董事会战略委员会委员为陈宏景先生、卓贤文先生、林锋女士、吴宗鹤先生、温长煌先生。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会新任委员的议案》。
因工作原因，吴燕清女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，公司董事会同意选举林锋女士为公司第二届董事会审计委员会新任委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
变更后，公司第二届董事会审计委员会委员为林锋女士、陈建华先生、潘琰女士，审计委员会主任由潘琰女士担任。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2019年5月21日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-035
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会新任董事长的议案》，选举陈宏景先生担任公司董事长，其任期为本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
陈秉宏先生因工作原因，不再担任本公司董事长及董事会下设专门委员会委员的职务。陈秉宏先生在公司工作期间，勤勉尽责，忠实地履行了各项职责。在完善公司治理、明确公司发展战略、推动公司市场化机制建设等方面做出了重大贡献。董事会对陈秉宏先生为公司发展所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，并由其担任董事会战略委员会主任。因此，自陈宏景先生经董事会选举为公司董事长之日起，公司的法定代表人、董事会战略委员会主任将相应变更为陈宏景先生。
特此公告
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2019年5月21日
