今创集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-044
今创集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞金坤先生主持了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事任海峙女士因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司职工代表监事蔡旭先生因其他公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议；公司副总经理曹章保先生、孙超先生、兰娴女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于确认2018年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、张怀斌、罗燚、杜燕回避表决。
7、议案名称：《关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、曹章保、张怀斌、罗燚、邹春中回避表决。
8、议案名称：《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司及子公司2019年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、曹章保、张怀斌、罗燚回避表决。
11、议案名称：《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董、监、高）的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案14、16为特别决议议案，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙般、周若婷
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
今创集团股份有限公司
2019年5月21日
