易见供应链管理股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-030
易见供应链管理股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月20日
（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天大厦公司10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长任子翔先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；其中董事苏丽军先生、独立董事李洋先生和梁志宏先生通过电讯参加会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会；公司副总经理及财务总监等高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2018年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2019年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司向银行、非银金融机构申请2019年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2019年度利用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司拟公开发行公司债券的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司拟发行中期票据的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款资产证券化（ABS）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案6为关联交易，关联股东云南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决，议案表决通过。
2、本次股东大会听取了公司独立董事2018年述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所
律师：杨云、党珉
2、律师见证结论意见：
本次2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次2018年年度股东大会的人员资格及本次2018年年度股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
易见供应链管理股份有限公司
2019年5月21日
