江苏日盈电子股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-022
江苏日盈电子股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月 20日收到公司控股股东陆鹏先生办理股权质押的通知，现将有关情况披露如下：
一、股东股份质押的具体情况
陆鹏先生将其持有的公司有限售条件流通股8,000,000股，占公司总股本的9.08%，质押给南京银行股份有限公司常州分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2019年5月17日。质押期限自2019年5月17日起至2020年5月16日止。
截至本公告日，陆鹏先生持有本公司股份17,500,000股，占公司总股本的19.87%。本次质押完成后，陆鹏先生累计质押公司股份15,650,000股，占其所持公司股份的89.43%，占公司总股本的17.77%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
公司控股股东陆鹏先生本次质押目的为个人融资需要。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
陆鹏先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能力，质押风险可控。如后续出现平仓风险，陆鹏先生将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。本次股份质押不会引起实际控制人对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2019年5月21日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-023
江苏日盈电子股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，孟庆有先生持有公司无限售条件流通股3,515,240股，占公司总股本的3.9911%。嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴鼎峰”）持有公司无限售条件流通股3,780,000股，占公司总股本的4.2917%。青岛金石灏汭投资有限公司（以下简称“青岛金石”）持有公司无限售条件流通股3,521,900股，占公司总股本的3.9987%。
● 减持计划的进展情况
● 自2019年2月18日至2019年5月18日之间：
股东孟庆有于2019年2月18日至2月26日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份880,000股，约占公司总股本0.9991%。
股东嘉兴鼎峰自2019年2月18日至5月18日，未通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份。
股东青岛金石自2019年2月18日至4月25日，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份876,452股，占公司股比0.9951%。
截至本公告披露日，本次减持计划实施期限时间已经过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
■
股东嘉兴鼎峰自2019年2月18日至5月18日，未通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份。截至目前股东嘉兴鼎峰仍持有公司无限售条件流通股3,780,000股，占公司总股本的4.2917%
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
（四）本次减持对公司的影响
股东孟庆有、嘉兴鼎峰、青岛金石不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。上述持股5%以上的股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
（三）其他风险
无
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2019年5月21日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-024
江苏日盈电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂三楼312室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长是蓉珠女士因工作原因未能出席此次股东大会，经由公司半数以上董事共同推举董事陆鹏先生代为主持本次股东大会。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长是蓉珠女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书金振华出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2018年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2018年度财务决算与2019年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司董事2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司监事2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案5审议事项为特别决议事项，即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意方可通过；其他议案审议事项为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权二分之一以上同意即可通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、李代军
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏日盈电子股份有限公司
2019年5月21日
