上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年年度股东大会决议
公告
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-024
上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年年度股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区南京东路505号上海索菲特海仑宾馆五楼海华厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事侣海岩先生、赵令欢先生因公务安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2018年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于聘请公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于公司更名的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案10、议案11、议案12、议案13为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁远、许河斌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2019年5月22日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-025
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第九届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月21日下午在上海索菲特海仑宾馆召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
董事会选举俞敏亮先生为公司第九届董事会董事长，选举郭丽娟女士、侣海岩先生为公司第九届董事会副董事长。任期与本届董事会任期相同。
董事会将尽快聘任公司新一届高级管理人员。在完成新一届高级管理人员的聘任前，公司原高级管理人员继续行使有关职权。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案
董事会选举独立董事谢荣兴先生、独立董事俞妙根先生、董事马名驹先生为审计与风控委员会委员，由谢荣兴先生担任主任委员。
董事会选举独立董事谢荣兴先生、独立董事俞妙根先生、独立董事张伏波先生、董事赵令欢先生、董事马名驹先生为薪酬与考核委员会委员，由赵令欢先生担任联席主任委员，由张伏波先生担任主任委员。
董事会选举董事陈礼明先生、董事侣海岩先生、独立董事孙持平先生为战略投资委员会委员，由陈礼明先生担任主任委员。
董事会选举董事长俞敏亮先生、独立董事张伏波先生、独立董事孙持平先生为提名委员会委员，由俞敏亮先生担任主任委员。
审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会及提名委员会委员的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》部分条款的议案
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意修订《董事会审计与风控委员会工作细则》。
详见公司《关于修订〈董事会审计与风控委员会工作细则〉的公告》2019-026号。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意修订《董事会战略投资委员会工作细则》。
详见公司《关于修订〈董事会战略投资委员会工作细则〉的公告》2019-027号。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2019年5月22日
附件：高级管理人员简历
附件：上海锦江国际酒店发展股份有限公司高级管理人员简历
张晓强，男，1968年10月出生，大学，中共党员。曾任海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理，本公司董事、首席执行官，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、副总裁，锦江国际酒店管理有限公司首席执行官；现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，本公司首席执行官、党委副书记。
沈莉，女，1968年12月出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。曾任本公司计划财务部副总监，锦江之星旅馆有限公司计划财务部总监、副总裁、首席财务官，上海锦江国际旅馆投资有限公司计划财务部总监、首席财务官，上海锦江都城酒店管理有限公司首席财务官；现任本公司首席财务官、财务负责人。
朱虔，男，1973年11月出生，大专，中共党员。曾任锦江国际（集团）有限公司投资发展部经理，上海锦江国际旅游股份有限公司董事；现任本公司首席投资官、董事会秘书长，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事。
胡暋，女，1972年4月出生，大学，中共党员。曾任本公司证券事务代表、董事会秘书；现任本公司副总裁、董事会秘书。
夏民，男，1971年1月出生，曾在康奈尔大学酒店管理硕士专业学习，民进会员。曾任锦沧文华大酒店前厅部经理，锦江饭店行政副经理，和平饭店副总经理、锦江费尔蒙酒店管理公司副总经理，上海州际卓逸酒店和度假村管理有限公司副总裁、执行副总裁；现任本公司副总裁。
侯乐蕊，女，1978年4月出生，硕士研究生，中共党员。曾任上海华虹（集团）有限公司财务部助理，上海信虹投资管理有限公司项目分析员，美国ADP公司上海代表处总代表助理，上海锦天城律师事务所律师，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发展部总监助理、副总监；现任本公司副总裁。
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-026
上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月21日下午在上海索菲特海仑宾馆召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议审议通过了《关于修订〈董事会审计与风控委员会工作细则〉部分条款的议案》。
根据本公司2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对《董事会审计与风控委员会工作细则》进行修订，具体如下：
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除上述修订外，《董事会审计与风控委员会工作细则》其他条款保持不变。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2019年5月22日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-027
上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于修订《董事会战略投资
委员会工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月21日下午在上海索菲特海仑宾馆召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议审议通过了《关于修订〈董事会战略投资委员会工作细则〉部分条款的议案》。
根据本公司2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对《董事会战略投资委员会工作细则》进行修订，具体如下：
■
除上述修订外，《董事会战略投资委员会工作细则》其他条款保持不变。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2019年5月22日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-028
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第九届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届监事会第一次会议于2019年5月21日下午在上海海仑索菲特宾馆召开，全体监事均出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过了选举王国兴先生为公司第九届监事会监事会主席的议案。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
监事会
2019年5月22日
