海润光伏科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2019-021

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2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事邱新先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事ZHANG JIE（张杰）、独立董事金曹鑫由于工作原因未现场出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席1人，监事吕玉龙、监事周佳雷、监事邵爱军未现场出席本次会议；

3、董事会秘书问闻出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴哲、金科

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会现场出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海润光伏科技股份有限公司

2019年5月22日