龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2019-043

龙元建设集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第一次会议已于2019年5月14日以电话和传真方式进行了会议召开的通知，2019年5月21日下午15：30在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

经出席会议董事投票选举，赖振元先生当选公司第九届董事会董事长，赖朝辉先生当选第九届董事会副董事长，任期至2022年5月20日止。

二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》；

战略发展委员会：赖振元（主任委员）、赖朝辉、钱水江

提名委员会：刘文富（主任委员）、赖振元、丁化美

审计委员会：王啸（主任委员）、刘文富、赖文浩

薪酬与考核委员会：丁化美（主任委员）、赖振元、王啸

上述委员任期至2022年5月20日止。

三、在关联人回避表决的情况下通过《第九届董事薪酬的议案》；

董事长赖振元先生薪酬从2019年起为150万元人民币每年，独立董事王啸先生、丁化美先生、刘文富先生薪酬为10万元人民币每年；

副董事长赖朝辉先生、董事钱水江先生、赖文浩先生担任公司董事职务，不领取薪酬。根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总裁职务；钱水江先生担任公司常务副总裁职务；赖朝辉先生与钱水江先生薪酬由公司董事会审议决定。赖文浩先生担任公司项目经理职务，根据项目经理职务薪酬、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度发放。

四、通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总裁的议案》；

同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总裁职务，任期至2022年5月20日止。

五、在关联人回避表决的情况下通过《关于公司总裁赖朝辉先生薪酬的议案》；

同意从2019年起按照120万元人民币每年向公司总裁赖朝辉先生支付薪酬。

六、审议通过《聘任其他高管及其薪酬的议案》；

■

1、上表高管2019年起按上述薪酬领取外并按照公司制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。

2、上表高管除新聘戴瀛、孟旭明外，其他高管均为续聘，任职自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止，即2022年5月20日。

3、原高管任期已于2019年5月5日届满。自上述日期之日起，至本届高管任期开始前，原高管依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行了相应职责。

七、审议通过《聘任证券事务代表的议案》；

同意继续聘任罗星担任公司证券事务代表职务。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月21日

附件：新聘高级管理人员简介

戴瀛，男，47岁，本科学历，高级工程师。注册造价师、一级建造师、注册监理工程师。1993年至2005年温州国信房地产开发公司工程部、项目经理；2006年至2010年三箭建设工程集团有限公司副总经理；2010年至2014年西北设计院上海分院（经营）副总经理，2015年至今先后担任龙元建设集团股份有限公司工程部总经理、经营部总经理、总裁助理、副总裁。曾获得全国建筑企业优秀项目经理、优秀职业经理人等荣誉。

孟旭明，男，39岁，会计学专业本科，中级会计师。2003年8月至2005年9月任上海五冶冶金建设有限公司会计；2005年9月至2006年2月担任复旦复华科技股份有限公司财务主管；2006年2月至2009年2月担任上海羿富建设有限公司财务主管；2009年2至今在公司先后担任审计部科员、会计部副科长、投资部副经理、投资部总经理兼总裁助理；同时期间还兼任杭州青山湖森林硅谷公司财务总监、龙元明城投资（上海）有限公司投资总监、杭州城投建设有限公司董事长。长期从事审计、财务、投资等方面工作，在企业内部财务及对外投融资活动等方面均拥有丰富的经验。

九届一次监事会决议公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2019-044

龙元建设集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第九届监事会第一次会议已于2019年5月14日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2019年5月21日下午16：00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室召开，公司现有监事3名，3名监事出席会议。会议由陆健先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过《选举公司第九届监事会监事长的议案》；

经监事投票选举，陆健先生当选公司第九届监事会监事长。任期三年。

二、审议通过《第九届监事薪酬的议案》；

担任监事职务不领取薪酬。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2019年5月21日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2019-045

龙元建设集团股份有限公司

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满。根据公司章程的规定：监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司职工代表大会于2019年5月21日召开临时会议，经审议，同意选举陈海英女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件），行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年（2019年05月21日一2022年05月20日）

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月21日

附件：

陈海英，女，43岁，本科学历。1995年至1998年任公司沪办会计，1998年至1999年担任上海市建设工程承包公司（后更名为上海龙元建设工程有限公司）主办会计，1999年至今，历任公司审计部主任、财务部副科长、财务部科长、监事会监事（职工代表监事）。现负责公司财务工作。

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2019-042

龙元建设集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年5月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王啸因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2018年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2018年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司2019年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于办理2019年度银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：公司2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日止银行融资总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

17.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

■

17.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

17.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

17.04 议案名称：可转债存续期限

审议结果：通过

表决情况：

■

17.05 议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

■

17.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

■

17.07 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

17.08 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

■

17.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

■

17.10 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

■

17.11 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

17.12 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

■

17.13 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

17.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

■

17.15 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

17.16 议案名称：向原A股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

17.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

17.18 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

■

17.19 议案名称：募集资金管理与存放

审议结果：通过

表决情况：

■

17.20 议案名称：本次决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

19、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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20、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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21、议案名称：关于制定《公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

22、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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23、议案名称：关于制定《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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24、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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2、关于选举独立董事的议案

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3、关于选举监事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、成威

2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

龙元建设集团股份有限公司

2019年5月21日