亚普汽车部件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2019-020
亚普汽车部件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月22日
(二)股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司2号门）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝建先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，4位董事因工作原因未能出席本次会议并向公司请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，1位监事因工作原因未能出席本次会议并向公司请假；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
以公司2018年末总股本510,000,000股为基准，每10股派送现金红利4.00元（含税），共计204,000,000.00元（含税），本次利润分配金额占2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.16%。公司2017年末未分配利润结余1,372,780,676.76元（母公司），本次利润分配预案实施后，公司未分配利润结余1,412,343,074.60 元（母公司）。本次不进行资本公积金转增。
6、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2019年度预计申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2019年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增对外担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于与国投集团控制企业2019年度开展金融服务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：国投高科技投资有限公司对议案9回避表决、华域汽车系统股份有限公司对议案10回避表决。
2、特别决议议案：9、10，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏仁方律师事务所
律师：朱飞龙、康辉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、亚普汽车部件股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2、江苏仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
亚普汽车部件股份有限公司
2019年5月23日
