亿帆医药股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-039
亿帆医药股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二次（临时）会议于2019年5月17日以口头的方式发出通知，于2019年5月22日以通讯表决的方式召开，会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》
董事张颖霆先生、叶依群先生、林行先生、冯德崎先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。
具体详见2019年5月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2019-041）。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
董事张颖霆先生、叶依群先生、林行先生、冯德崎先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。
具体详见2019年5月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-042）。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《公司第七届董事会第二次（临时）会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2019年05月23日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-040
亿帆医药股份有限公司
第七届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临时）会议于2019年5月17日以口头的方式发出通知，于2019年5月22日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决等方式形成以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划授予价格调整系公司实施2018年年度权益分派进行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《激励计划》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：《激励计划》已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的217名激励对象均为公司2018年年度股东大会审议通过的《激励计划》中的首次授予激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》的激励对象范围，其作为激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2019年5月22日为首次授予日，并以6.66元/股的价格向符合首次授予条件的217名激励对象授予限制性股票。
三、备查文件
《亿帆医药股份有限公司第七届监事会第二次（临时）会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司监事会
2019年5月23日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-041
亿帆医药股份有限公司
关于调整2019年限制性股票
激励计划授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月22日召开第七届董事会第二次（临时）会议及第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据2019年4月24日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，本次董事会对授予价格的调整符合2018年年度股东大会的授权范围。现将有关事项公告如下：
一、公司2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年04月01日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。公司独立董事就公司本次激励计划发表了同意的独立意见，上海天衍禾律师事务所出具了《关于亿帆医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》，独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，具体详见公司于2019年4月2日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2、2019年04月04日至2019年04月13日，公司通过内部OA系统发布了《关于亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，对本次授予的激励对象姓名及职务进行了公示。公示期满，未有针对公示内容提出异议的情况，具体详见公司2019年4月19日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2019-030）。
3、2019年04月24日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，经核查，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司2019年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在内幕交易行为。具体详见公司2019年4月25日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-032）、《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-033）。
4、2019年05月22日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议、第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象人员名单再次进行了核实并发表了核查意见，上海天衍禾律师事务所出具了《关于亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》，具体详见公司于2019年5月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
二、对2019年限制性股票激励计划授予价格进行调整的情况
公司于2019年4月24日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》，公司以2018年12月31日总股本1,206,974,577股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元(含税)。该方案已于2019年5月9日实施完毕。
根据《激励计划》规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。根据公司 2018年年股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行了调整，调整后的限制性股票授予价格为：
P＝P0-V=6.76元/股-0.10元/股=6.66元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
三、本次限制性股票激励计划授予价格调整对公司的影响
本次限制性股票激励计划授予价格调整系公司实施2018年年度权益分派进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
1、公司2019年限制性股票激励计划授予价格调整系公司实施2018年年度权益分派进行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《激励计划》的规定。
2、本次授予价格调整事项在公司2018年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规。
3、本次授予价格调整事项未违反相关法律、法规规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
我们同意董事会对公司2019年限制性股票激励计划授予价格的调整。
五、监事会意见
监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划授予价格调整系公司实施2018年年度权益分派进行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《激励计划》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格。
六、法律意见书的结论性意见
上海天衍禾律师事务所认为：亿帆医药本次激励计划的调整与授予事项已履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定，本次激励计划的授予尚需按照《上市公司股权激励管理办法》、深交所有关规定履行信息披露义务以及办理相关登记手续；本次激励计划确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定；本次激励计划的授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》中的相关规定；《激励计划》规定的本次激励计划授予条件已经满足。
八、报备文件
1、《第七届董事会第二次（临时）会议决议》
2、《第七届监事会第二次（临时）会议决议》
3、《独立董事对第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》
4、《上海天衍禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励 计划调整及首次授予事项之法律意见书》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2019年05月23日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-042
亿帆医药股份有限公司
关于向公司2019年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月22日召开第七届董事会第二次（临时）会议及第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2018年年度股东大会的授权，同意确定限制性股票首次授予日为2019年5月22日，并向符合授予条件的217名激励对象首次授予2,400万股限制性股票。现就有关事项说明如下：
一、公司2019年限制性股票激励计划简述
2019年4月24日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，主要内容如下：
1、本计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。
2、本激励计划首次授予的限制性股票授予价格为6.76元/股。
3、本计划首次授予涉及的激励对象共计217人，包括如下人员：
（1）公司董事、高级管理人员；
（2）公司（含控股子公司）核心管理人员；
（3）公司（含控股子公司）核心研发技术人员；
（4）公司（含控股子公司）核心业务人员;
（5）公司董事会认为应当激励的其他员工；
本计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条规定不适合成为激励对象的人员。
4、授予数量
本计划拟向激励对象授予限制性股票数量为3,000万股，约占本计划公布当日公司股本总额1,206,974,577股的2.49%。其中首次授予2,400万股，约占本激励计划公布当日公司股本总额的1.99%；预留600万股，约占本激励计划公布当日公司股本总额的0.50%，预留股份数量占本激励计划授予限制性股票总额的20%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%。预留比例不超过本激励计划授予限制性股票总额的20%。
5、限售期和解除限售安排：
本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。
激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划的原则回购注销。
本计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
■
若预留部分在2019年授出，则预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排与首次授予部分保持一致；若预留部分在2020年授出，则预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
■
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
6、解除限售的业绩考核要求
（1）公司业绩考核
本次股权激励计划首次授予部分的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次授予的限制性股票业绩考核目标如下表所示：
■
注：上述“净利润”、“净利润增长率”以经审计的归属于上市公司股东的净利润及经审计的归属于上市公司股东扣除非经营性损益的净利润敦高值并剔除本次计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
若预留部分在2019年授予完成，则预留部分解除限售考核年度及业绩考核目标与首次授予一致；若预留部分在2020年授予完成，则预留部分的解除限售考核年度2020-2021年两个会计年度，每个会计年度考核一次，预留部分各期业绩考核目标如下表所示：
■
注：上述“净利润”、“净利润增长率”以经审计的归属于上市公司股东的净利润及经审计的归属于上市公司股东扣除非经营性损益的净利润敦高值并剔除本次计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
（2）个人业绩考核要求
激励对象只有在上一年度公司达到上述公司业绩考核目标以及个人岗位绩效考核达标的前提下，才可解锁。具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
激励对象个人绩效考核按照《亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司现行绩效考核相关制度实施，个人绩效考核分为 四个档次，各考核档次对应的解除限售比例如下：
■
注：个人当年实际解除限售额度＝解除比例×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率的利息之和。
二、已履行的相关审批程序
1、2019年4月1日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。公司独立董事就公司本次激励计划发表了同意的独立意见，上海天衍禾律师事务所出具了《关于亿帆医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》，独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，具体详见公司于2019年4月2日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2、2019年04月04日至2019年04月13日，公司通过内部OA系统发布了《关于亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，对本次授予的激励对象姓名及职务进行了公示。公示期满，未有针对公示内容提出异议的情况，具体详见公司2019年4月19日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2019-030）。
3、2019年4月24日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，经核查，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司2019年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在内幕交易行为。具体详见公司2019年4月25日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-032）、《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-033）。
4、2019年5月22日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议、第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象人员名单再次进行了核实并发表了核查意见，上海天衍禾律师事务所出具了《关于亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》，独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司发表了《关于亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》，具体详见公司于2019年5月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、本次激励计划的授予条件及董事会关于本次授予是否满足条件的说明
根据激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及首次授予激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足，不存在不能授予股份或者不得成为首次授予激励对象的情形。
四、本次限制性股票的授予情况
1、限制性股票首次授予日：2019年5月22日。
2、授予数量：限制性股票2,400万股。
3、限制性股票授予人数：217名。
4、限制性股票授予价格：6.66元/股。
5、股票来源：公司定向发行的人民币A股普通股股票。
6、限售期情况说明：本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。
7、首次授予激励对象及数量具体明细见下表（首次授予不含预留部分）：
■
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
8、本次授予限制性股票不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。
五、公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异的说明
鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年5月9日实施完毕，根据《激励计划》的相关规定以及2018年年度股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行了调整，授予价格由6.76元/股调整为6.66元/股。
除上述授予价格调整外，公司本次向激励对象授予的限制性股票情况与2018年年度股东大会审议通过的《激励计划》内容一致，根据公司2018年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
六、参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
经核查，参与激励计划的董事、高级管理人员在本次限制性股票授予日前6个月不存在买卖本公司股票的情况。
七、本次限制性股票激励计划的实施对公司的影响
根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。本激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。本次限制性股票首次授予日为2019年5月22日，限制性股票授予价格为6.66元/股。
本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响情况如下：
■
注：上述股份支付费用未考虑预留的600万股限制性股票，若公司后期授出600万股限制性股票，则根据实际授出限制性股票数量，再另行计入相应的成本摊销费用。
上述结果不代表最终本计划的股权激励成本在经常性损益中列支，上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
八、其他事项说明
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。公司承诺不为本次激励计划的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
九、独立董事、监事会、律师、独立财务顾问的意见
（一）独立董事的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司《激励计划》中规定的向首次激励对象授予限制性股票的授予条件已经成就。
2、公司和首次授予激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，公司不存在向首次授予激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、拟首次获授限制性股票的激励对象均为公司2018年年度股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》中规定的激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、根据公司2018年年度股东大会的授权，董事会确定本激励计划授予日为2019年5月22日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
5、公司实施本激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意本激励计划的首次授予日确定为2019年5月22日，并同意以6.66元/股的价格向符合授予条件的217名激励对象授予限制性股票。
（二）监事会核查意见
经审核，我们认为：《激励计划》已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的217名激励对象均为公司2018年年度股东大会审议通过的《激励计划》中的首次授予激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》的激励对象范围，其作为激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2019年5月22日为首次授予日，并以6.66元/股的价格向符合首次授予条件的217名激励对象授予限制性股票。
（三）法律意见书的结论性意见
上海天衍禾律师事务的律师认为：亿帆医药本次激励计划的调整与授予事项已履行了必要的审批程序，符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定，本次激励计划的授予尚需按照《管理办法》、深交所有关规定履行信息披露义务以及办理相关登记手续；本次激励计划确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定；本次激励计划的授予对象符合《管理办法》和《激励计划》中的相关规定；《激励计划》规定的本次激励计划授予条件已经满足。
（四）独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司认为：截至报告出具日，亿帆医药和本次激励计划的激励对象均符合《激励计划》规定的授予所必须满足的条件，本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司本次授予尚需按照《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号一一股权激励》及《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向证券交易所、登记结算机构办理相应后续手续。
十、报备文件
1、《第七届董事会第二次（临时）会议决议》
2、《第七届监事会第二次（临时）会议决议》
3、《独立董事对第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》
4、《上海天衍禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》
5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2019年05月23日
