中视传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2019-18

中视传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年5月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事杨安进因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事刘宏伟因个人原因未出席会议；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《中视传媒2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《中视传媒2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《中视传媒2018年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《中视传媒2018年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

5.01议案名称：续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度年审会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

■

5.02议案名称：2019年度审计费用58万元（含分子公司）

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《中视传媒2018年年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司2018年日常关联交易的报告及2019年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案7涉及的关联交易股东均进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、王梓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、2018年年度股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中视传媒股份有限公司

2019年5月23日