光正集团股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-044
光正集团股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年5月22日（星期三）下午14:00；
网络投票时间为：2019年5月21日至2019年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00。
2.现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）；
3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司第四届董事会；
5.会议主持人：董事长周永麟；
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计8人，代表股份132,125,318股，占上市公司总股份的26.2501％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份132,094,518股，占上市公司总股份的26.2440％；通过网络投票的股东6人，代表股份30,800股，占上市公司总股份的0.0061％。
8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,956,610股，占上市公司总股份的0.5874％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,925,810股，占上市公司总股份的0.5813％；通过网络投票的股东6人，代表股份30,800股，占上市公司总股份的0.0061％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
议案1：《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意132,095,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；
反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,926,410股，占出席会议中小股东所持股份的98.9786％；
反对30,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0214％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2：《关于吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况：
同意132,095,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；
反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,926,410股，占出席会议中小股东所持股份的98.9786％；
反对30,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0214％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3：《关于〈光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意132,095,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；
反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,926,410股，占出席会议中小股东所持股份的98.9786％；
反对30,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0214％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4：《关于〈光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意132,095,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；
反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,926,410股，占出席会议中小股东所持股份的98.9786％；
反对30,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0214％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意132,094,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；
反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,926,110股，占出席会议中小股东所持股份的98.9684％；
反对30,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0316％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所常娜娜律师、康晨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司2019年度第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.《光正集团股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》；
2.天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2019年度第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-045
光正集团股份有限公司
关于公司2019年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月30日，光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《〈光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案 ,并于5月6日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2018年10月30日一一2019年4月30日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》，在公司《光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》公布日前六个月（2018年10月30日一一2019年4月30日），相关内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形，其他核查对象除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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苏天峰为本次激励计划激励对象，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司2019年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
