内蒙古天首科技发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码： 临2019-33
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会无增加临时提案的情形；
2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年5月23日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日，上午9:30－11:30下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1201A。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长邱士杰委托董事胡国栋主持
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份71,407,199股，占上市公司总股份的21.1375％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,000,000股，占上市公司总股份的11.8406％。
通过网络投票的股东119人，代表股份31,407,199股，占上市公司总股份的9.2970％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东119人，代表股份31,407,199股，占上市公司总股份的9.2970％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东119人，代表股份31,407,199股，占上市公司总股份的9.2970％。
二、议案审议表决情况
本次2018年年度股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，相关议案的具体审议情况如下：
（一）审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意61,175,346股，占出席会议所有股东所持股份的85.6711％；反对10,231,853股，占出席会议所有股东所持股份的14.3289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,175,346股，占出席会议中小股东所持股份的67.4219％；反对10,231,853股，占出席会议中小股东所持股份的32.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（二）审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意61,170,546股，占出席会议所有股东所持股份的85.6644％；反对10,236,653股，占出席会议所有股东所持股份的14.3356％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,170,546股，占出席会议中小股东所持股份的67.4067％；反对10,236,653股，占出席会议中小股东所持股份的32.5933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（三）审议通过了公司《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意61,170,546股，占出席会议所有股东所持股份的85.6644％；反对10,236,653股，占出席会议所有股东所持股份的14.3356％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,170,546股，占出席会议中小股东所持股份的67.4067％；反对10,236,653股，占出席会议中小股东所持股份的32.5933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（四）审议通过了公司《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意61,152,973股，占出席会议所有股东所持股份的85.6398％；反对10,254,226股，占出席会议所有股东所持股份的14.3602％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,152,973股，占出席会议中小股东所持股份的67.3507％；反对10,254,226股，占出席会议中小股东所持股份的32.6493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（五）审议通过了公司《2018年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意61,170,546股，占出席会议所有股东所持股份的85.6644％；反对10,236,653股，占出席会议所有股东所持股份的14.3356％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,170,546股，占出席会议中小股东所持股份的67.4067％；反对10,236,653股，占出席会议中小股东所持股份的32.5933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（六）审议通过了公司《2018年度计提资产减值准备的报告》
总表决情况：
同意61,152,973股，占出席会议所有股东所持股份的85.6398％；反对10,254,226股，占出席会议所有股东所持股份的14.3602％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,152,973股，占出席会议中小股东所持股份的67.3507％；反对10,254,226股，占出席会议中小股东所持股份的32.6493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
公司独立董事袁琳代表全体独立董事在2018年年度股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：北京海润天睿律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年年度股东大会投票统计表；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十四日
