河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2019-040
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月23日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；
（三）本次董事会会议于 2019 年5月 24 日上午10:00以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；
（四）全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事孟灵魁、罗金华、封云飞，独立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；
（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》
具体情况详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2019-042）。
关联董事顾琦先生、孟灵魁先生、封云飞先生、罗金华先生回避本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年6月10日（星期一）13:30在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2019年5月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-043）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2019-041
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；
（三）本次监事会会议于2019年5月24日上午11：00以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；
（四）全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席本次会议；
（五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》
监事会认为:董事会关于公司董事高管终止增持公司股份计划的审议和决策程序符合《证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十五日
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2019-042
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于公司董事高管终止增持公司
股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●本次公司董事高管终止增持公司股份计划事项尚需提交公司股东大会审议。
2019年5月23日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“银鸽投资”）收到董事长、总经理顾琦先生，董事、副总经理罗金华先生，董事封云飞先生，董事、副总经理孟灵魁先生，副总经理董晖先生的通知，拟终止增持公司股份计划。相关情况如下：
一、原增持公司股份计划的基本情况及实施进展
为提升投资者信心，以及对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司董事长、总经理顾琦先生，董事、副总经理罗金华先生，董事封云飞先生，董事、副总经理孟灵魁先生，副总经理董晖先生计划自 2018年6月 12日起6个月内以自有资金增持公司股份，增持金额不低于2000万，不高于4000万人民币。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。具体情况请参见公司于2018年6月12日发布《关于公司董事高管增持公司股份计划公告》（公告编号：临 2018-078）。
2018年12月11日，公司收到上述增持主体通知，增持主体于2018年12月 10 日至12月11日通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持了公司股票 1,658,310股，占公司总股本的0.1021%，增持均价3.31元/股，增持金额合计549.50 万元。同时为更好实施本次增持计划，拟将本次增持计划延长6个月期限，即从 2018 年12月12日至2019年6月11日，具体情况请参见公司于2018年12月12日发布《关于公司董事高管增持公司股份实施计划进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：临 2018-140）。
二、终止增持公司股份计划的原因
自披露增持计划事项后，由于金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，增持股份所需资金未能筹措到位，导致原增持计划的实施遇到困难；除上述增持外，暂未继续增持公司股份。经考虑后，上述增持主体决定终止履行未实施部分的增持计划。
三、董事会审议情况
公司于2019 年 5 月 24 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》。关联董事顾琦、孟灵魁、罗金华、封云飞回避了上述议案的表决。
上述议案需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为:董事会关于公司董事高管终止增持公司股份计划的审议和决策程序符合《证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
我们认为：关于公司董事高管终止增持公司股份计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，终止增持公司股份计划的原因符合实际情况。关联董事回避了本议案的表决,我们同意《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》,同意本议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一九年五月二十五日
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2019-043
河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月10日 13 点30 分
召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议 室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月10日
至2019年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019 年 5月 24 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，会议决议公告刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：参与增持公司股份计划并买入公司股份的公司董事高管
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、
法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人
出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
（2）个人股东须持有股东帐户卡或持股凭证、本人身份证（若委托代理人出席
的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准；
2、登记时间：2019 年6月 5 日 8：00 至 11：30，14：30 至 17：00。
3、登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦
六、其他事项
（一）会务联系人：邢之恒 姚华
电话： 0395-5615539
传真： 0395-5615583
电子邮箱：yaohua103@163.com
（二）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2019年5月25日
附件1：授权委托书
报备文件：第九届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南银鸽实业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月10日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
