上海三毛企业（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B股 公告编号：2019-022
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二)股东大会召开的地点：上海斯格威铂尔曼大酒店47楼VIP3会议室（上海市黄浦区打浦路15号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事赵晓雷、须峰因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事蔡志伟因工作原因未能出席会议；
3、董事长（代行董事会秘书职责）出席了会议；董、监事候选人及其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2018年度计提资产减值准备金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于聘任2019年度审计会计师事务所及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司部分坏账核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举董事的议案
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13、关于选举独立董事的议案
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14、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案9为特别决议事项，同意比例为99.8983%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华泰律师事务所上海分所
律师：许竞伟、章欣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2019年5月25日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-023
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2019年5月14日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第一次会议的通知，并于2019年5月24日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举邹宁同志为公司第十届董事会董事长，并继续代行董事会秘书职责。公司将按照相关规则，尽快完成聘任新的董事会秘书的相关工作。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成成员的议案》
1、董事会战略委员会由邹宁、刘杰、曹惠民、邓伟、刘战尧五人组成，邹宁董事长为主任委员。
2、董事会薪酬与考核委员会由邓伟、邹宁、刘杰、曹惠民、刘战尧五人组成，邓伟独立董事为主任委员。
3、董事会审计委员会由曹惠民、邹宁、周志宇、邓伟、刘战尧五人组成，曹惠民独立董事为主任委员。
4、董事会提名委员会由刘战尧、邹宁、刘杰、曹惠民、邓伟五人组成，刘战尧独立董事为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任刘杰同志为公司总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任周志宇同志为公司财务总监。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见。（详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关议案的独立意见》）
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任吴晓莺同志为公司证券事务代表。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案一至五中人员的任期与公司第十届董事会任期一致。
六、审议通过《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的议案》
为提高公司的资金利用效率，在确保资金安全和正常生产经营的前提下，拟继续将公司阶段性的闲置资金间隙性地投入证券市场，用于新股申购、二级市场认购股票及国债回购。本次用于参与证券市场投资的资金总额不超过5000万元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用，授权期限至第十届董事会届满为止。
公司已制定《证券投资管理制度》、《证券交易操作规定》及《关于调整新股申购流程的报告》明确了证券投资的具体程序及授权事宜，证券工作领导小组及风险管理部从内部控制上对证券投资事项予以管理及监测，从程序上防范风险。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年五月二十五日
附：简历
1、邹宁，男，1969年6月生，本科学历，助理工程师。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆轻纺控股（集团）公司资产运营部部长、企业管理部部长；公司第七届、第八届、第九届董事会董事、董事长。现任公司第十届董事会董事，重庆轻纺控股（集团）公司副总经理。
2、刘杰，男，1968年2月生，中共党员，硕士研究生。曾任上海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理；公司第八届董事会董事、副总经理；第九届董事会董事、总经理。现任公司第十届董事会董事、党委副书记；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）；上海三毛资产管理有限公司执行董事（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司执行董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司执行董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司执行董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执行董事（法定代表人）。
3、周志宇，男，1963年1月生，中共党员，大专，会计师。曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部经理；公司第九届董事会董事、财务总监。现任公司第十届董事会董事、党委委员、财务管理部经理。
4、吴晓莺，女，1984年11月生，大学本科，助理会计师，中共党员。曾任公司总经理办公室业务经理、董事会办公室业务经理，公司第八届、第九届董事会证券事务代表。现任公司董事会办公室副主任。
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019一024
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2019年5月14日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第十届监事会第一次会议的通知。会议于2019年5月24日在公司本部会议室召开，应出席监事5名, 实际出席5名。会议由临时召集人何贵云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议审议通过了：
一、《关于选举公司第十届监事会监事长的提案》
选举何贵云同志为公司第十届监事会监事长，任期至本届届满。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年五月二十五日
简历：
何贵云，男， 1969年7月生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。曾任重庆南桐矿业公司审计部部长、监事（兼监事会办公室主任）、重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任；公司第八届监事会监事，第九届监事会监事、监事长。现任重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）主任；公司监事会监事长。
