华电能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电B 公告编号：2019-023
华电能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长董凤亮主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，陶云鹏、张苏飞、孙健因公未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，曹晓峰因公未出席会议；
3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于更换公司部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2018年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司所属电厂2019年重大技术改造工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2019年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于处置公司部分房产的议案
审议结果：通过
为灵活应对房产处置工作中的情况，提高工作效率，股东大会授权公司董事会全权处理房产处置工作。
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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会议还听取了独立董事2018年度述职报告。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7和议案9涉及公司与控股股东一一中国华电集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份88,112.65万股，已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。议案12为特别决议议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：张玉凯律师和顾然律师
2、律师见证结论意见：
浩天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、交易所要求的其他文件。
华电能源股份有限公司
2019年5月25日
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电B 编号：临2019-024
华电能源股份有限公司
九届八次监事会会议决议公告
华电能源股份有限公司九届八次监事会于2019年5月24日在公司八楼会议室召开，公司监事3人，实到2人，曹晓峰委托吴长江出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。与会监事审议通过了关于更换公司部分监事的议案。曹晓峰由于工作原因不再担任公司监事职务，根据工作需要，推荐谭铁坚为公司新任监事人选。新任监事候选人简历如下：
谭铁坚先生，1971年出生，硕士研究生，高级经济师，曾任中国华电集团物资有限公司（华电招标有限公司）总法律顾问、监察审计部（纪检办公室）主任、公司总法律顾问，现任公司党委委员、纪委书记。
此议案还将提交公司以后召开的股东大会审议，由于只有一名候选监事，将不采取累积投票制选举监事。
华电能源股份有限公司监事会
2019年5月25日
