航天信息股份有限公司

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-030

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2019年5月17日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年5月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了“关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案”；

鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国、袁晓光为公司第七届董事会非独立董事候选人（排名不分先后）。

公司独立董事已就本议案发表了同意意见，认为本次公司董事会换届及非独立董事候选人提名程序符合相关规定。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：

■

二、审议通过了“关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案”。

鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐朱利民、苏文力、邹志文为公司第七届董事会独立董事候选人（排名不分先后）。

公司独立董事已就本议案发表了同意意见，认为本次公司董事会换届及独立董事候选人提名程序符合相关规定。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人还需经上海证券交易所审核通过。

表决结果：

■

三、审议通过了“关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案”。

同意公司召开2019年第一次临时股东大会，股东大会通知内容详见《航天信息股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-032号公告）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：董事候选人简历

航天信息股份有限公司董事会

二○一九年五月二十五日

附件：董事候选人简历

1、马天晖女士简历

马天晖，女，51岁，工商管理硕士。曾任航天三院二三九厂团委干事、书记；航星通信有限公司副总经理；航天三院二三九厂民品事业部副部长；华创天元实业发展有限责任公司副总裁、常务副总裁、总裁；航天三院计划部副部长、民用产业部副部长、部长，航天科工海鹰集团有限公司总经理；中国航天科工集团有限公司产业发展部总经济师、副部长、部长。现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记。

2、陈荣兴先生简历

陈荣兴，男，42岁，清华大学工业工程系管理科学与工程专业，工学硕士学位，高级工程师。曾任航天信息股份有限公司战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理，航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。

3、孙哲先生简历

孙哲，男，40岁，北京理工大学项目管理硕士专业，研究员。曾任中国航天科工集团二院706所技术员、科研计划部主管，中国航天科工集团有限公司发展计划部副处长、处长，办公厅秘书处处长，资产运营部资产运行处处长。现任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航天信息股份有限公司董事。

4、谷超灵先生简历

谷超灵，男，40岁，哈尔滨工业大学管理科学与工程硕士专业，研究员。曾任中国航天科工集团二院十七所技术员、中国航天科工集团四院十七所经营计划部发展规划专员、中国航天科工集团四院十七所所办主任、中国航天科工集团四院十七所技改办公室主任、中国航天科工集团有限公司经济合作部项目处副处长、中国航天科工集团有限公司经济合作部产业处处长。现任中国航天科工集团有限公司产业发展部副部长、中国航天汽车有限责任公司董事、河南航天工业有限责任公司董事、航天信息股份有限公司董事。

5、鄂胜国先生简历

鄂胜国，男，49岁，计划统计专业学士，MBA工商管理专业硕士，研究员级高级会计师。曾任航空航天部二院七二一医院财务处副处长，长峰科技工业集团公司监事，中国航天科工集团二院财务部系统试验部财务会计室副主任、财务部综合财务一处副处长、财务部综合财务一处处长、财务部副部长、财务部部长、副总会计师。现任中国航天科工集团三院总会计师、党委委员，航天信息股份有限公司董事。

6、袁晓光先生简历

袁晓光，男，49岁，计算机体系结构硕士专业，研究员。曾任中国航天机电集团第二研究院706所五室副主任，中国航天科工集团有限公司第二研究院706所五室主任、科研计划处处长、固定资产投资处办公室主任、706所副所长。现任中国航天科工集团有限公司第二研究院706所所长、党委副书记，航天信息股份有限公司董事。

7、朱利民先生简历

朱利民，男，67岁，经济学硕士。曾任国家体改委副处长，国家体改委综合规划试点司处长，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监，中信建投证券股份有限公司监事会主席。现任金元证券股份有限公司（非上市公司）独立董事，焦点科技股份有限公司独立董事，广东文化长城股份有限公司独立董事、航天信息股份有限公司独立董事。

8、苏文力先生简历

苏文力，男，56岁，硕士研究生，高级工程师。曾任中国工商银行科技部副处长、处长、副总经理，产品创新部副总经理、总经理等职务。现任阳光保险集团公司总裁助理、航天信息股份有限公司独立董事、易宝支付有限公司独立董事，北京先进数通信息技术股份公司独立董事。

9、邹志文先生简历

邹志文，男，52岁，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师。曾任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、财务部经理、广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人等职务。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，长沙银行股份有限公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事、航天信息股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学会计系硕士生导师。

除上述简历披露的任职关系外，各董事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，除公司限制性股票激励计划授予的限制性股票，亦未直接或间接持有本公司股份，各董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-031

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2019年5月17日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年5月24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了“关于公司监事会换届选举的议案”。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》相关规定对监事会进行换届选举，公司监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成。经公司监事会提名，现推荐弓兴隆和郭彦忠为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会（职工代表监事在选举产生后将另行公告）。

表决结果：

■

特此公告。

附件：监事候选人简历

航天信息股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十五日

附件：监事候选人简历

1、弓兴隆先生简历

弓兴隆，男，43岁，清华大学工商管理专业硕士，高级会计师。曾任航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、计划财务部副部长、财务机构负责人、财务部部长、会计机构负责人、副总会计师；航天科工集团三院北京星航机电装备有限公司总经理助理、副总会计师、财务部部长、财务总监、副总经理。现任中国航天科工集团有限公司财务部副部长、航天信息股份有限公司监事会主席。

2、郭彦忠先生简历

郭彦忠，男，48岁，哈尔滨工业大学管理学院工业会计本科。曾任中国航天电子基础技术研究院财务处主管会计；中国航天电子元器件公司副总经理兼财务部经理；中国航天电子基础技术研究院财务部副部长；长征火箭技术股份公司机电事业部综合管理处处长；航天科工四院十七所财务部经理、所长助理兼财务部经理、副总经济师。现任中国航天科工四院四部总会计师、总法律顾问。

除上述简历披露的任职关系外，各监事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2019-032

航天信息股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月11日 14点00分

召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月11日

至2019年6月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别获得公司第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容参见刊登在2019年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间拟为：

2019年6月5日至2019年6月10日（上午9：00一11：00 下午14：00一17：00）

（三）登记地点：

北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

（四）登记方式：

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。

会务联系人：薛璐绮

联系电话：010－88896053

传 真：010－88896055

邮 编：100195

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2019年5月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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