龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第五十八次会议决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-034
龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次会议通知和材料于2019年5月20日以通讯方式发出。
3、会议于2019年5月24日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事8人，实际到会董事8人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案1：《关于公司2019年度授信预计额度的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2019年度授信预计额度为2,806,030.00万元（其中融资授信1,672,000.00万元）。本次授信预计额度中以公司为授信主体的额度为1,800,000.00万元（其中融资授信900,000.00万元）；以公司的全资子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的额度为599,030.00万元（其中融资授信370,000.00万元）；以公司的控股子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的额度为7,000.00万元（其中融资授信2,000.00万元）；以公司的PPP项目公司为授信主体的额度为400,000.00万元。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内可具体调剂使用额度。以公司为授信主体的授信额度可以在各金融机构之间调剂使用；以全资子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的授信额度可以在全资子公司（不含PPP项目公司）之间调剂使用。授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件。
关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-036”号临时公告。
议案2：《关于公司2019年度对外担保预计额度的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
为了满足公司子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2019年度对外担保预计额度为1,006,030.00万元（其中融资授信772,000.00万元）。本次2019年度对外担保预计额度中公司对全资子公司（不含PPP项目公司）担保预计额度为599,030.00万元（其中融资授信370,000.00万元），对控股子公司（不含PPP项目公司）担保预计额度为7,000.00万元（其中融资授信2,000.00万元），对PPP项目公司担保预计额度为400,000.00万元。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度。其中公司对全资子公司（不含PPP项目公司）的担保额度可以在全资子公司（不含PPP项目公司）之间调剂使用。授权公司董事长或授权人签署担保相关文件。
关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-036”号临时公告。
议案3：《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订。
关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-037”号临时公告。
议案4：《关于提请股东大会授权董事会修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉部分条款的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
公司 2018年度利润分配预案获得公司2018年年度股东大会审议通过后，为高效、有序地完成公司本次利润分配相关工作，提请公司股东大会授权公司董事会待利润分配方案实施完毕，公司股本增加后，根据本次资本公积金转增股本的实际结果，对《龙建路桥股份有限公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜。本授权自2018年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
议案5：《关于公司公开挂牌转让全资子公司五公司70%股权的议案（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司70%股权，转让底价20,631.45万元，最终交易对方和交易价格将通过公开挂牌方式确定，授权经理层办理股权转让相关事宜。
关于议案5的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-038”号临时公告。
议案6：《关于聘任董事会秘书的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意聘任李梓丰先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
关于议案6的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-039”号临时公告。
议案7：《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行的结构性存款，购买结构性存款期限以短期为主，单笔业务不超过12 个月，连续十二个月累计计算发生额不超过人民币7亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会之日止，并授权公司董事会在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。
关于议案7的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-040”号临时公告。
议案1、2、3、4、7需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件
1、龙建股份独立董事意见；
2、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年5月25日
● 报备文件
龙建股份第八届董事会第五十八次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-035
龙建路桥股份有限公司
第八届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十四次会议通知和材料于2019年5月20日以通讯方式发出。
3、会议于2019年5月24日以通讯方式召开。
4、本次会议应到会监事5名，实到监事5名。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。
为提高公司自有资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行的结构性存款，购买结构性存款期限以短期为主，单笔业务不超过12 个月，连续十二个月累计计算发生额不超过人民币7亿元。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-040”号临时公告。
三、上网公告附件
龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2019年5月25日
● 报备文件
龙建股份第八届监事会第三十四次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-036
龙建路桥股份有限公司
关于2019年度授信及对外担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 授信预计额度：公司2019年度授信预计额度为2,806,030.00万元（其中融资授信1,672,000.00万元）。
● 对外担保预计额度：公司2019年度对外担保预计额度为1,006,030.00万元（其中融资授信772,000.00万元）。
● 截止公告日，公司累计担保余额为418,510.84万元。其中，公司为控股子公司（含全资）担保余额为408,510.84万元（不含本次担保金额）。
● 本次担保无需提供反担保。
● 本公司对外担保逾期的累计数额：0万元。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“龙建股份”）于2019年5月24日以通讯方式召开了第八届董事会第五十八次会议，本次董事会会议应参会的董事8人，实际到会董事8人。会议审议并通过了《关于公司 2019年度授信预计额度的议案》、《关于公司2019年度对外担保预计额度的议案》。截止目前，公司对外担保总额已经超过了2018年末经审计净资产金额的50%，上述事项均需提交公司股东大会审议。
一、申请授信预计情况概述
为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，根据生产经营计划，2019年度授信预计额度为2,806,030.00万元（其中融资授信1,672,000.00万元）。本次授信预计额度中以公司为授信主体的额度为1,800,000.00万元（其中融资授信900,000.00万元）；以公司的全资子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的额度为599,030.00万元（其中融资授信370,000.00万元）；以公司的控股子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的额度为7,000.00万元（其中融资授信2,000.00万元）；以公司的PPP项目公司为授信主体的额度为400,000.00万元。
授信预计申请额度具体情况如下：
■
上述2019年度授信预计额度事项尚需提交公司股东大会审议通过。上述授信行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。
二、对外担保预计情况概述
为了满足公司子公司经营发展需要，提高公司决策效率，根据生产经营计划，公司2019年度对外担保预计额度为1,006,030.00万元（其中融资授信772,000.00万元）。本次2019年度对外担保预计额度中公司对全资子公司（不含PPP项目公司）担保预计额度为599,030.00万元（其中融资授信370,000.00万元），对控股子公司（不含PPP项目公司）担保预计额度为7,000.00万元（其中融资授信2,000.00万元），对PPP项目公司担保预计额度为400,000.00万元。
对外担保预计额度具体情况如下：
■
上述2019年度对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。上述担保行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。
三、被担保人基本情况
1、黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公司”）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号
注册资本：100,000万元
实收资本：15,164万元
公司持股比例：100%
法定代表人：宁长远
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；工程机械设备租赁；建筑模板租赁。路桥施工工艺技术开发;计算机软硬件辅助设备、建筑信息模型（BIM技术）及技术咨询、技术转让、技术服务;特种工程（结构补强）专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，经审计的资产总额为166,890.62万元，负债总额为144,188.30万元，归属于母公司股东权益为22,702.32万元，实现主营业务收入133,160.47万元，归属于母公司股东的净利润1,570.18万元。截止2019年4月30日，未经审计的资产总额为171,313.43万元，负债总额为147,757.74万元，归属于母公司股东权益为23,555.69万元，实现主营业务收入9,031.10万元，归属于母公司股东的净利润742.27万元。
2、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称“二公司”）
注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号
注册资本：10,050万元
实收资本：10,050万元
公司持股比例：100%
法定代表人：崔云财
经营范围：公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程总承包贰级；防水建筑材料制造（国家禁止的、限制的项目除外）；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程劳务分包服务；混凝土外加剂制造、销售（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，经审计的资产总额为121,645.40万元，负债总额为104,040.66万元，归属于母公司股东权益为17,604.74万元，实现主营业务收入62,312.10万元，归属于母公司股东的净利润1,511.52万元。截止2019年4月30日，未经审计的资产总额为124,550.30万元，负债总额为106,786.94万元，归属于母公司股东权益为17,763.36万元，实现主营业务收入3,255.24万元，归属于母公司股东的净利润137.31万元。
3、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称“三公司”）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号
注册资本：4,000万元
实收资本：4,000万元
公司持股比例：100%
法定代表人：孙宏志
经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）;机械设备租赁；道路普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2021年5月20日）；经销：道路施工材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，经审计的资产总额为125,004.26万元，负债总额为116,672.64万元，归属于母公司股东权益为8,331.62万元，实现主营业务收入14,912.97万元，归属于母公司股东的净利润-456.09万元。截止2019年4月30日，未经审计的资产总额为138,714.12万元，负债总额为131,030.69万元，归属于母公司股东权益为7,683.43万元，实现主营业务收入164.46万元，归属于母公司股东的净利润-464.54万元。
4、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号
注册资本：100,050万元
实收资本：20,050万元
公司持股比例：100%
法定代表人：田景波
经营范围：公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模板租赁；建筑工程施工；建筑劳务分包；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，经审计的资产总额为146,630.73万元，负债总额为114,564.90万元，归属于母公司股东权益为32,065.83万元，实现主营业务收入59,503.64万元，归属于母公司股东的净利润1,204.87万元。截止2019年4月30日，未经审计的资产总额为152,735.87万元，负债总额为119,998.16万元，归属于母公司股东权益为32,737.71万元，实现主营业务收入8,533.36万元，归属于母公司股东的净利润557.91万元。
5、黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（以下简称“六公司”）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号
注册资本：10,000万元
实收资本：10,000万元
公司持股比例：100%
法定代表人：曲德春
经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）;土石土方工程服务；工程排水施工服务；园林绿化工程；机械设备租赁；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2020年5月01日）；货物运输代理；经销：建筑工程材料、水泥混凝土材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，经审计的资产总额为34,347.24万元，负债总额为20,746.43万元，归属于母公司股东权益为13,600.81万元，实现主营业务收入11,797.49万元，归属于母公司股东的净利润12.78万元。截止2019年4月30日，未经审计的资产总额为40,977.87万元，负债总额为28,131.08万元，归属于母公司股东权益为12,846.79万元，实现主营业务收入273.99万元，归属于母公司股东的净利润-753.94万元。
6、黑龙江源铭经贸有限责任公司（以下简称“源铭公司”）
注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号103室
注册资本：10,000万元
实收资本：6,000万元
公司持股比例：100%
法定代表人：周剑钊
经营范围：批发兼零售：重油、清洁煤新技术产品、建筑材料、钢材、木材、化工产品（不含危险品）、电器设备、厨房设备、水泵阀门、电源开关、机械设备、办公用品、金属材料（不含稀贵金属）、金属制品（不含稀贵金属）、仪器仪表、劳保用品、筑路材料、水泥制品、消防器材、交通设施、监控设备；商业信息咨询、信息技术咨询服务、贸易代理服务；道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，经审计的资产总额为36，149.45万元，负债总额为28,365.85万元，归属于母公司股东权益为7,783.60万元，实现主营业务收入51,746.30万元，归属于母公司股东的净利润670.29万元。截止2019年4月30日，未经审计的资产总额为54,436.93万元，负债总额为46,878.67万元，归属于母公司股东权益为7,558.26万元，实现主营业务收入6,004.55万元，归属于母公司股东的净利润-225.34万元。
7、黑龙江省北龙交通工程有限公司（以下简称“北龙公司”）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号
注册资本：10,017万元
实收资本：10,017万元
公司持股比例：100%
法定代表人：张春秋
经营范围：公路交通工程专业承包交通安全设施施工及安装、公路交通工程专业承包通信系统工程施工、公路交通工程专业承包监控系统工程施工、公路交通工程专业承包收费系统工程施工。生产、销售金属制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，经审计的资产总额为26,046.57万元，负债总额为14,083.50万元，归属于母公司股东权益为11,963.07万元，实现主营业务收入8,723.42万元，归属于母公司股东的净利润30.44万元。截止2019年4月30日，未经审计的资产总额为25，667.05万元，负债总额为13,928.91万元，归属于母公司股东权益为11,738.14万元，实现主营业务收入80.16万元，归属于母公司股东的净利润-224.69万元。
8、黑龙江省鼎昌工程有限责任公司（以下简称“鼎昌公司”）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号
注册资本：5,100万元
实收资本：5,100万元
公司持股比例：100%
法定代表人：苑学胜
经营范围：桥梁工程专业承包二级，公路路面工程专业承包二级，公路工程施工总承包二级，公路路基工程专业承包二级（建筑业企业资质证书有效期至2021年05月31日）；建筑工程机械设备和交通运输设备的销售、租赁及其配件的销售，劳务派遣（许可证有效期至2019年6月11日），普通货物道路运输，建筑材料的销售，建筑工程施工，计算机数码产品销售，计算机软硬件开发，系统集成，施工劳务（资质证书有效期至2023年2月12日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，经审计的资产总额为15,569.80万元，负债总额为11,081.01万元，归属于母公司股东权益为4,488.79万元，实现主营业务收入4,590.13万元，归属于母公司股东的净利润5.28万元。截止2019年4月30日，未经审计的资产总额为13，296.50万元，负债总额为9,120.52万元，归属于母公司股东权益为4,175.98万元，实现主营业务收入16.70万元，归属于母公司股东的净利润-312.81万元。
9、龙建路桥西藏有限公司（以下简称“西藏公司”）
注册地点：西藏自治区拉萨市达孜工业园区创业基地三楼321号
注册资本：20,010万元
实收资本：20,010万元
公司持股比例：100%
法定代表人：赵兴会
经营范围：公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,公路路面工程专业承包,公路路基工程专业承包,桥梁工程专业承包,工程设计；公路桥梁建设技术开发、机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，经审计的资产总额为87，787.87万元，负债总额为65,697.63万元，归属于母公司股东权益为22,090.24万元，实现主营业务收入43,168.74万元，归属于母公司股东的净利润227.32万元。截止2019年4月30日，未经审计的资产总额为106,328.10万元，负债总额为84,161.47万元，归属于母公司股东权益为22,166.63万元，实现主营业务收入1,199.07万元，归属于母公司股东的净利润106.38万元。
10、黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下简称“龙捷公司”）
注册地点：哈尔滨经开区南岗集中区嵩山路２２号６层６０６室
注册资本：10,000万元
实收资本：10,000万元
公司持股比例：100%
法定代表人：许峰
经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；桥梁工程专业承包贰级。公路养护；城市园林绿化工程、道路工程设计、施工；机械设备租赁服务；模板租赁服务；公路工程建筑技术咨询；工程造价咨询服务；工程建设项目招标代理服务；经销：市政道路材料、公路工程材料、水泥混凝土构件。普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，经审计的资产总额为22,843.62万元，负债总额为10,798.58万元，归属于母公司股东权益为12,045.03万元，实现主营业务收入13,319.49万元，归属于母公司股东的净利润428.94万元。截止2019年4月30日，未经审计的资产总额为22，311.22万元，负债总额为10,244.95万元，归属于母公司股东权益为12,066.27万元，实现主营业务收入871.07万元，归属于母公司股东的净利润26.11万元。
11、蒙古LJ路桥有限责任公司（以下简称“蒙古公司”）
注册地点：蒙古国乌兰巴托市苏何巴托区第九小区第七街区“KONTOR UILCHILGEE”办公楼8楼，807号
注册资本：62,739,085.4千蒙图
公司持股比例：100%
法定代表人：刘树军
经营范围：外贸。
截止2018年12月31日，经审计的资产总额为84，793.16万元，负债总额为63,988.96万元，归属于母公司股东权益为20,804.20万元，实现主营业务收入0万元，归属于母公司股东的净利润-869.32万元。截止2019年4月30日，未经审计的资产总额为70,623.77万元，负债总额为48,595.24万元，归属于母公司股东权益为22,028.53万元，实现主营业务收入0万元，归属于母公司股东的净利润2,063.68万元。
12、黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称“伊哈公司”）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街2号
注册资本：199万美元
公司持股比例：59.47%
法定代表人：刘振国
经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工，市政工程，园林绿化工程施工，钢结构工程，工程管理服务，道路货运经营，建筑工程专用设备修理，机械设备租赁，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；食品经营；销售日用百货、化妆品及卫生用品、家用电器、首饰、工艺品及收藏品、厨房、卫生间用具及日用杂货、灯具、装饰物品、木质装饰材料、陶瓷、石材装饰材料、其他机械设备及电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，经审计的资产总额为23，351.94万元，负债总额为21,737.82万元，归属于母公司股东权益为1,614.12万元，实现主营业务收入6,841.95万元，归属于母公司股东的净利润107.99万元。截止2019年4月30日，未经审计的资产总额为13,155.26万元，负债总额为12,520.13万元，归属于母公司股东权益为635.13万元，实现主营业务收入0万元，归属于母公司股东的净利润-978.99万元。
四、相关协议的主要内容
上述授信及担保目前尚未确定协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权授信主体公司董事长签署授信相关文件，具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定；授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。
五、董事会意见
上述预计授信及担保事项已经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过。
基于对目前公司业务情况的预计，董事会同意公司2019年度授信预计额度为2,806,030.00万元，是基于对目前公司业务情况的预计，提请公司股东大会授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内可具体调剂使用额度。其中，以公司为授信主体的授信额度可以在各金融机构之间调剂使用；以全资子公司（不含PPP项目公司）为授信主体的授信额度可以在全资子公司（不含PPP项目公司）之间调剂使用；公司、全资子公司、控股子公司、PPP项目公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定。
基于对目前公司业务情况的预计，董事会同意公司2019年度对外担保预计额度为1,006,030.00万元，是基于对目前公司业务情况的预计，提请公司股东大会授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度。其中公司对全资子公司（不含PPP项目公司）的担保额度可以在全资子公司（不含PPP项目公司）之间调剂使用，公司对全资子公司、控股子公司、PPP项目公司之间的各类担保额度不可互相调剂。授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。
在股东大会授权的授信及担保额度内，公司将不再就具体发生的授信及担保事项另行召开董事会或股东大会审议，公司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。
六、独立董事意见
独立董事对关于公司2019年度授信预计额度的议案、对外担保预计额度的议案发表了独立意见，同意将议案提交公司股东大会审议。具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
七、2018年度授信及担保执行情况
1、授信执行情况
公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度授信预计额度的议案》，2018年度授信预计额度为1,814,630.00万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前，该议案中公司2018年度授信预计已执行额度为1,061,570.24万元，具体情况如下表：
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2、担保执行情况
（1）公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度对外担保预计额度的议案》，预计为子公司提供担保额度为510,930.00万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前，该议案中公司为子公司提供担保已执行额度为185,100.00万元，具体情况如下表：
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（2）公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2018 年度新增对外担保预计额度的议案》，其中新增对外担保预计额度为285,245.58万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前，该议案中公司为子公司提供担保已执行额度为31,113.84万元，具体情况如下表：
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八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计担保余额为418,510.84万元, 占公司2018年末经审计净资产的270.67%。其中，公司为控股子公司（含全资）担保余额为408,510.84万元（不含本次担保金额）, 占公司2018年末经审计净资产的264.20%。无逾期担保。
九、上网公告附件
1、龙建股份独立董事意见；
2、一公司、二公司、三公司、四公司、六公司、源铭公司、北龙公司、鼎昌公司、西藏公司、龙捷公司、蒙古公司、伊哈公司2019年4月30日未经审计的财务报表。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年5月25日
● 报备文件
1、龙建股份第八届董事会第五十八次会议决议；
2、一公司、二公司、三公司、四公司、六公司、源铭公司、北龙公司、鼎昌公司、西藏公司、龙捷公司、蒙古公司、伊哈公司营业执照。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-037
龙建路桥股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日以通讯方式召开第八届董事会第五十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》，具体内容如下：
公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，拟对《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修改内容如下：
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修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。本事项为特别议案，将提交公司股东大会审议，且需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。
上网公告附件
龙建股份公司章程。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年 5月25日
● 报备文件
龙建股份第八届董事会第五十八次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-038
龙建路桥股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司五公司
70%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司70%股权，转让底价为20,631.45万元；
● 本次交易为公开挂牌转让股权，目前尚不能确定是否构成关联交易；
● 本次交易未构成重大资产重组；
● 交易实施不存在重大法律障碍；
● 因采取公开挂牌转让方式，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；
● 需提请投资者注意的其他事项：本次交易采取挂牌征集受让方的方式，受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2019年5月24日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“龙建股份”）召开第八届董事会第五十八次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司公开挂牌转让全资子公司五公司70%股权的议案》，同意公司通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称“五公司”）70%股权，转让底价20,631.45万元，最终交易对方和交易价格将通过公开挂牌方式确定，授权经理层办理股权转让相关事宜。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易为公开挂牌转让股权，目前尚不能确定是否构成关联交易。
根据《公司章程》规定，本次交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
公司拟转让五公司70%股权。
2、权属状况说明：五公司产权清晰，不存在抵押，质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）五公司基本情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
统一社会信用代码：91230102672942260L
类 型：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
住 所：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
注册资本：20,010万元
法定代表人：谭斌
成立时间：2008年06月06日
经营范围：公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至2021年2月4日）；隧道工程专业承包二级，市政公用工程施工总承包二级，特种工程专业承包（结构补强）（建筑业企业资质证书有效期至2020年12月24日）；钢结构工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级（建筑业企业资质证书有效期至2022年5月10日）；环保工程施工，园林绿化工程施工，机电工程安装，道路养护工程施工，桩基础工程施工，土石方工程施工，灯饰亮化工程施工，交通设施安装；建筑装饰装修设计、施工资质；建筑设备、建筑材料的加工、销售；建筑设备租赁，建筑材料租赁；桥梁施工工艺创新研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
五公司主要股东及持股比例：公司持有其100%股份。
五公司最近一年经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
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上述财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所（不具有从事证券、期货业务资格）审计。
（三）交易标的评估情况
公司本次聘请中联资产评估集团有限公司进行五公司股权转让事项的评估工作。本次评估选聘评估机构程序符合法律法规的规定，所选聘评估机构具有从事证券、期货业务资格；评估机构及其经办评估师与公司、公司控股股东及交易对方均不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
评估师以持续使用和公开市场为前提，根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，综合考虑各种影响因素，最终选定采用收益法进行评估。
采用收益法对五公司股东全部权益进行评估得出在评估基准日2018年12月31日的评估结论如下：
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经中联资产评估集团有限公司依法出具的评估报告（中联评报字［2019］第860号）所确定的五公司股东全部权益在2018年12月31日（评估基准日）价值为29,473.50万元。
本次评估具体情况如下：
1、重要假设前提：
（1）企业未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式；
（2）企业主营业务收入主要来源于道桥建设收入，不考虑企业未来可能新增的业务；
（3）被评估企业未来可持续获取目前办公场所及土地的租赁使用。
当上述条件发生变化时，评估结果一般会失效。
2、审计委员会对重要评估参数及评估结论合理性发表的意见
根据董事会尽职调查情况以及五公司的资产构成和主营业务特点，采取的收益法是以企业历史经审计的公司会计报表为依据估算其股东全部权益价值（净资产），即按收益途径采用现金流折现方法（DCF）及其模型，估算经营性资产的价值，再考虑基准日的其他非经营性、溢余资产的价值，得到企业价值，并由企业价值经扣减付息债务价值后，得出企业的股东全部权益价值（净资产）。审计委员会认为本次评估所采用的评估方法、未来年度收益、现金净流量的选取依据合理。
本次计算折现率的无风险收益率，参照国家近五年发行的中长期国债利率的平均水平，按照十年期以上国债利率平均水平确定无风险收益率。取沪深两市路桥工程行业可比上市公司股票，以2014年1月至2018年12月250周的市场价格测算估计风险系数，最终合理确定本次折现率。审计委员会认为所采用折现率的选取依据合理。
因收益法评估结论与企业账面净资产偏差较小，审计委员会认为评估结论合理，同意将上述评估事项提交公司董事会审议。
3、评估结果
经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用现金流折现方法（DCF）对企业股东全部权益价值进行评估。五公司在评估基准日 2018年12月31日的净资产账面值27,225.95万元，评估后股东全部权益价值29,473.50万元，评估增值2,247.55万元，增值率8.26%。
4、评估结果公允性
基于五公司历史年度经营效益良好，其未来年度收益与风险可以可靠地估计并量化，因此选择收益法进行评估是合理的。
本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估方法与评估目的具有相关性，最终交易价格较为客观、公正地反映了标的股权的实际状况。
综上所述，本次交易标的已经具有从事证券、期货业务资格的评估机构进行评估，选聘的评估机构具有独立性，评估结果作为定价参考依据具有公允性，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
上述评估结果已于2019年5月22日在黑龙江省建设投资集团有限公司完成备案。
三、转让方案
公司通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司五公司70%股权，以中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告（中联评报字[2019]第860号）所确定的五公司股东全部权益价值29,473.50万元的70%，即20,631.45万元作为转让底价，评估基准日为2018年12月31日。最终交易对方和交易价格将通过公开挂牌方式确定。
四、本次交易的目的以及对上市公司的影响
(一)本次交易的目的
本次交易完成后，有助于五公司实现股权结构多元化；有助于五公司转换经营机制，提高市场拓展能力，增强核心竞争力，提高市场占有率，将会进一步提升五公司对股东的回报能力。
(二)本次交易对公司的影响
公司资质储备较多，本次股权转让对龙建股份未来市场经营工作不会形成重大影响。本次转让五公司70%股权所得款项将用于补充公司流动资金。
本次交易完成后，五公司由公司的全资子公司转变为参股公司，将不再纳入公司合并报表范围，公司按照持有股份比例享受股东的分红，公司的资产总额、净资产将相对减少。
公司不存在委托五公司理财的情况，不存在五公司占用上市公司资金的情况。截至目前，公司为五公司提供的有效连带责任保证担保共计60,452万元，其中流动资金贷款额度45,000万元。公司将根据合同约定继续履行上述担保义务。
五、上网公告附件
1、龙建股份独立董事意见；
2、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；
3、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司审计报告（众环黑审字(2019)0054号）；
4、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司资产评估报告（中联评报字[2019]第860号）。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年5月25日
● 报备文件
1、龙建股份第八届董事会第五十八次会议决议；
2、评估机构的证券从业资格证书。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-039
龙建路桥股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24日召开第八届董事会第五十八次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李梓丰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
李梓丰先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李梓丰先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所，并通过审核。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司聘任的董事会秘书李梓丰先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关制度规定的董事会秘书任职资格，具备担任相应职务的专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求。不存在违反《公司法》相关规定的情况，且未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司本次聘任董事会秘书的程序符合有关法律法规的规定。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年5月25日
附件: 李梓丰先生简历
李梓丰先生，汉族，1972年2月出生，研究员级高级经济师，高级工程师，国家注册一级建造师（公路、市政）、投资咨询工程师。1993年7月毕业于西安公路学院交通运输管理工程专业，大学本科学历，学士学位；2008年3月于哈尔滨商业大学工商管理专业毕业，研究生学历，硕士学位；2010年11月取得哈尔滨工业大学工程硕士学位。
李梓丰先生自1993年7月参加工作以来，历任黑龙江省公路四处技术员、工长、科员；黑龙江省公路三处企管科副科长、科长；黑龙江省路桥公司企管财会部部长；2000年9月任黑龙江省路桥公司总经理助理兼企业策划部经理；2002年3月任龙建路桥股份有限公司总经济师；2009年8月任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理兼总经济师至今，期间2017年6月至2018年4月兼任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事长；2019年2月25日起代行公司董事会秘书职责至今。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-040
龙建路桥股份有限公司
拟使用闲置自有资金购买结构性存款计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行的结构性存款,现将有关事项公告如下：
一、情况概述
公司董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行的结构性存款，购买结构性存款期限以短期为主，单笔业务不超过12 个月，连续十二个月累计计算发生额不超过人民币7亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会之日止，并授权公司董事会在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。
二、风险防控措施
公司将选择资产规模大、信誉度高的银行开展结构性存款业务，规范管理，严格控制风险，定期关注结构性存款资金的相关情况，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、应当履行的审议程序
公司于2019年5月24日召开第八届董事会第五十八次会议，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》。
公司于2019年5月24日召开第八届监事会第三十四次会议，会议以5票赞成审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》。为提高公司自有资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行的结构性存款，购买结构性存款期限以短期为主，单笔业务不超过12 个月，连续十二个月累计计算发生额不超过人民币7亿元。
独立董事就本议案发表了独立董事意见，认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用闲置自有资金购买结构性存款，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，有利于公司及全体股东的利益。议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。公司独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营需求的情况下，公司营运资金出现短期闲置时，通过购买短期结构性存款，取得收益，从而降低公司财务费用，不会影响公司日常资金周转需要及公司业务的正常开展。
五、上网公告附件
龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年5月25日
● 报备文件
1、龙建股份第八届董事会第五十八次会议决议；
2、龙建股份第八届监事会第三十四次会议决议。
