浙江德创环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2019-028

浙江德创环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年5月24日

(二)股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陆越刚先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书刘飞先生出席本次会议；公司其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《2018年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《2019年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《2018年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于《2018年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2018年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于向银行申请贷款授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孙雨林、黄婧雅

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江德创环保科技股份有限公司

2019年5月25日