江苏通用科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-045
江苏通用科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月27日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；高级管理人员全部列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张文嘉、韩骐瞳
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏通用科技股份有限公司
2019年5月28日
股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-046
江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2019年5月27日下午在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，经监事共同推选监事会副主席杨丽娟女士主持本次监事会会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举王晓军先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会
2019年5月28日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-047
江苏通用科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月27日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司无锡久诚通橡胶贸易有限公司（以下简称“久诚通”）的日常经营提供总额度不超过10,000万元的担保，具体以签订的担保合同为准，担保期限为12个月。
上述担保事项经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：无锡久诚通橡胶贸易有限公司
法定代表人：顾萃
注册资本：300万元人民币
注册地址：无锡市锡山区东港勤盛路28
成立日期：2017年11月03日
经营范围：橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原料及产品(不含危险品)、包装材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
久诚通为本公司的全资子公司，经营状况如下：
单位：人民币元
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三、担保协议的主要内容
被担保人：无锡久诚通橡胶贸易有限公司
担保人：江苏通用科技股份有限公司
担保期限：担保协议签署后生效日起12个月
担保方式：连带责任保证
担保金额：10,000 万元
上述内容具体以实际签署的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：
1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司本次为无锡久诚通橡胶贸易有限公司提供担保有利于推动无锡久诚通橡胶贸易有限公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
因此，我们同意公司上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量。
截止目前，公司累计提供担保总额为54,192.64万元（其中为子公司无锡久诚通橡胶贸易有限公司提供担保10,000万元，为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司提供担保42,392.64万元，为经销商提供担保1,800万元），占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为20.32%。公司已审批的对外担保总额为57,392.64万元（包括本次通过的担保额度10,000万元），占公司最近一期经审计净资产的21.51%。
截止目前，公司没有逾期担保事项。
八、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议
（二）公司第四届监事会第二十四次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年5月28日
