积成电子股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-038

积成电子股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年5月28日在公司会议室召开，会议通知已于2019年5月23日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于调整公司回购股份价格上限的议案》。

《关于调整公司回购股份价格上限的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司2018年度权益分派方案，公司已于2019年5月23日，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，分红转增完成后，公司总股本由393,696,000股增至511,804,800股。公司2018年度股东大会已授权董事会在利润分配方案实施完毕后，根据最终实施结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款等工商变更登记事宜。

《公司章程》修改前后对照表详见附件，全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2019年5月28日

附件：

《公司章程》修改前后对照表

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证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-039

积成电子股份有限公司

关于调整公司回购股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、回购股份情况

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开的第六届董事会第二十一次会议、2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含）。具体内容详见公司于2019年3月1日、2019年3月19日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至目前，公司尚未回购股份。

二、根据权益分派实施情况调整回购股份价格上限情况

根据公司股份回购方案，如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

公司2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案：以2018年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述利润分配方案股权登记日为2019年5月22日，除权除息日为2019年5月23日，权益分配实施完毕后，公司共计派发现金23,621,760元，共计转增118,108,800股，转增完成后公司的总股本为511,804,800股。

根据上市公司回购股份的相关规定，公司应根据权益分派情况调整回购股份的价格上限，由不超过10元/股调整为不超过7.65元/股。计算公式为：调整后价格上限=（调整前价格上限-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（10-0.06）/（1+0.3）=7.65元。

三、董事会关于回购股份价格上限的最终调整意见

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权在有关法律法规范围内办理与本次回购股份有关的全部事宜。基于近期资本市场及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施股份回购，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，公司决定回购价格上限保持10元/股不变。

在本次回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币6000万元（含）、回购股份价格不超过10元/股的条件下，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购数量约600万股，回购股份比例约占公司总股本的1.17%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

公司回购方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变化。本次对公司回购股份价格上限的调整不会对公司的财务状况、经营成果及本次回购股份计划产生实质性影响，回购后公司的股权分布仍符合上市条件。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2019年5月28日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-040

积成电子股份有限公司

关于公司股东提名补选监事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日收到股东杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生和耿生民先生共同出具的《关于提名补选监事候选人的函》，鉴于原监事会主席王浩先生因病去世，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和公司章程规定的最低人数，公司需及时完成监事的补选工作，前述五名股东共同提名孙绪江先生为公司补选监事候选人（孙绪江先生简历见附件），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日至第六届监事会任期届满时止。

截至本公告日，公司股东杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生和耿生民先生合计持股比例为17.85%，符合《公司章程》中关于股东提名监事候选人的规定。

公司监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议并表决。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2019年5月28日

附件：孙绪江先生简历：

孙绪江先生，男，出生于1978年7月，计算机科学与技术学士。2001年大学毕业后一直在积成电子股份有限公司任职，历任电网自动化事业部调度主站室主任、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理。孙绪江先生曾获得第十届济南市青年科技奖、山东省劳动模范、济南市创新争先先进个人等荣誉称号。孙绪江先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有本公司股票，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-041

积成电子股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议决议，定于2019年6月18日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年6月18日14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日的交易时间，即上午9：30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月17日下午15:00至2019年6月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年6月12日

7、出席会议对象：

（1）截止2019年6月12日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附后2；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于补选公司监事的议案》。

公司股东杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生和耿生民先生共同提名孙绪江先生为公司补选监事候选人，提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年5月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

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四、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2019年6月17日（上午9:00一11:00，下午13:00一17:00）

2、登记办法：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：姚斌、刘慧娟

联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

联系地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司

邮政编码：250100

5、注意事项：

（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2019年5月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。

2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会仅一项议案，不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月18日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日下午15：00，结束时间为2019年6月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（511,804,800股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2019年第二次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日