重庆再升科技股份有限公司
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2019-052
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区两港大道197号1幢
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事LIEW XIAOTONG先生（刘晓彤）、高贵雄先生以及独立董事江积海先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高管周凌娅女士、杨金明先生列席了本次会议，高管秦大江先生、于阳明先生因为工作原因未能出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东刘秀琴女士、陶伟先生、周凌娅女士、杨金明先生对议案1、2、3进行了回避表决；关联股东郭茂先生对议案4进行了回避表决。
3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2019年5月9日公告的《再升科技关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）、于2019年5月18日公告的《再升科技关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-049）及于2019年5月21日在上海证券交易所网站公布的《再升科技2019年第一次临时股东大会会议资料》。本次股东大会的通知、增加临时提案的公告和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：雷美玲、贺揆
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆再升科技股份有限公司
2019年5月29日
证券代码： 603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2019-053
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，重庆再升科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“再升科技”）遵循公司《信息披露事务管理办法》、《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》的规定，针对2019年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2019年5月8日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“激励计划草案”）、《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》，并于2019年5月9日在上海证券交易所网站披露了相关公告。
根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司2019年股票期权激励计划的内幕信息知情人、激励对象；
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划草案公告前六个月内（即2018年11月8日至 2019年5月8日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2019年5月27日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间（2018年11月8日至2019年5月8日），除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。核查对象自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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根据上述核查对象出具的说明及公司核查，上述人员于自查期间买卖公司股票的行为系其完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，在上述期间买卖公司股票时，并未获知公司关于本次激励计划的具体安排，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，公司未发现核查对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，不存在内幕交易行为。
备查文件：
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2019年5月29日
证券代码： 603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2019-054
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于公司与Microporous签署《共识备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次签署的《共识备忘录》为框架合作协议，对公司2019年经营业绩和财务状况不构成实质性重大影响，请广大投资者注意投资风险。
近期重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）与全球知名AGM隔板领导企业Microporous,LLC（以下简称“MP”）签署了AGM隔板排他性销售《共识备忘录》（以下简称“备忘录”），现就相关情况公告如下：
一、备忘录的基本情况
（一）交易对方的基本情况
MP为全球PE电池隔板领导者，总部位于美国田纳西州，为多家全球知名电池企业提供卓越的服务和创新的解决方案，品牌优势显著，市场资源丰富，创新实力雄厚。
（二）履行的审议决策程序
本备忘录为合作框架协议，无需经过公司董事会或股东大会审议批准。
二 、备忘录的主要内容
1、公司与MP公司达成AGM隔板在欧美等发达区域的长期排他性独家销售框架协议，为MP公司生产所需的AGM隔板，包括指定的规格、型号、数量及确保产品品质；
2、MP作为行业领先的隔板企业，协助将公司生产的AGM隔板销往欧美等主要市场，并争取达到备忘录约定的AGM隔板目标销售量；
3、未来双方携手开发新产品，新运用，进一步提升AGM隔板的市场影响力与销量，为双方下一步更深入的战略合作奠定基础。
三 、对上市公司的影响
MP公司作为全球PE电池隔板领先的企业，在欧美市场拥有深厚的渠道资源和品牌知名度，公司与MP公司达成供货备忘录，有利于公司提高产品品质和国际影响力，为公司占领欧美电池(启停电池SST)高端市场，实现高性能电池隔膜（AGM）全球布局奠定基础。
四、 风险提示
本备忘录仅为框架合作协议，请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
《共识备忘录》
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2019年5月29日
