上海开开实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2019-029
上海开开实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长庄虔赟女士主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于计提2018年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2018年日常关联交易实际发生额和2019年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
15、关于换届选举非独立董事的议案
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16、关于换届选举独立董事的议案
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17、关于换届选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议第7项议案涉及关联交易，关联股东上海开开（集团）有限公司已回避表决。
2、本次股东大会所审议的议案9为特别决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的三分之二以上审议通过。
3、公司第九届董事会由董事庄虔赟、张翔华、高东铭、刘光靓、阚海星、唐沪军和独立董事陈亚民、邹志强、徐宗宇共9人组成，任期三年。
公司第九届监事会由监事赵国平、单丹丹和职工代表监事岑志坚共3人组成，任期三年。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所
律师：戴亚宁、张倩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海开开实业股份有限公司
2019年5月29日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2019-030
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月28日下午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经与会董事推选，本次会议由公司董事庄虔赟女士主持。会议审议通过了如下议案：
1、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案
经与会董事推选，选举庄虔赟女士为公司第九届董事会董事长（简历见附件）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
2、 关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
经与会董事推选，选举张翔华先生为公司第九届董事会副董事长（简历见附件）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
3、 关于选举第九届董事会专门委员会的议案
第九届董事会各专门委员会成员名单如下：
（1）战略委员会：主任委员：庄虔赟，委 员：陈亚民、邹志强。
（2）薪酬与考核委员会：主任委员：陈亚民，委员：徐宗宇、邹志强。
（3）审计委员会：主任委员：徐宗宇，委员：陈亚民、唐沪军。
（4）提名委员会：主任委员：邹志强，委员：张翔华、徐宗宇。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
4、 关于聘任公司总经理的议案；
根据公司董事长提名，聘任刘光靓先生为公司总经理（简历见附件）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
5、 关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据公司董事长提名，聘任张燕华女士为公司董事会秘书（简历见附件）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
6、 关于聘任计划财务部经理的议案；
根据公司总经理提名，聘任邹静女士为公司计划财务部经理（简历见附件）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
上述人员的任期与第九届董事会的任期一致，公司独立董事已就上述四、五、六议案发表同意的独立意见。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2019年5月29日
附简历：
1、庄虔赟，女，1974年12月生，大学学历。曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任，上海开开（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，上海开开（集团）有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。现任上海开开（集团）有限公司董事长、党委书记，上海静安粮油食品有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司董事长。
2、张翔华, 男，1959年8月生，中共党员，大专学历，执业中药师、高级经济师。曾任静安区药材公司沪光中药店经理，静安区药材公司团总支书记、工会主席、党总支委员、副总经理, 上海雷允上药业西区有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记，上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、副董事长，上海雷允上药业西区有限公司董事长。
3、刘光靓, 男，1978年8月生，工程硕士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、董事、总经理、纪委书记、工会负责人，上海开开制衣公司董事长。南京天石软件技术有限公司董事，上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事，兰州三毛实业股份有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。
4、张燕华，女，1979年1月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信息员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理；上海开开实业股份有限公司办公室主管，证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司董事会秘书。
5、邹静，女，1965年3月出生，中专毕业，会计师。曾任富丽绸缎呢绒公司会计，上海开开纺织品公司财务，上海开开实业股份有限公司计划财务部主管，上海开开实业股份有限公司计划财务部副经理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2019-031
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年5月28日下午在公司会议室召开,应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经与会监事推举，会议由赵国平监事主持。会议审议通过如下议案：
关于选举公司第九届监事会主席的议案
会议选举赵国平先生（简历见附件）为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
监事会
2019年5月29日
附简历：
赵国平, 男，1979年11月生，中共党员，公共管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海铁路局桃浦站会计、财务负责人，上海铁路局北郊站财务部副部长，静安区建设和交通委员会财务科副科长，上海开开（集团）有限公司计划财务部副经理、审计监察部经理。现任上海开开（集团）有限公司计划财务部经理，上海开开实业股份有限公司监事。
