江苏中南建设集团股份有限公司
关于为中南建筑提供担保的进展公告

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-107

江苏中南建设集团股份有限公司

关于为中南建筑提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为8,458,171万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为6,146,326万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的353.27%，请投资者关注有关风险。

一、担保情况的概述

为了促进公司业务发展，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“中南建筑”）向海尔金融保理（重庆）有限公司（以下简称“海尔保理”）申请20,000万元应收账款保理额度，期限12个月。公司作为中南建筑的共同还款人，为有关事项提供连带责任保证担保，担保金额20,000万元。

公司2018年第十二次临时股东大会审议了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》，通过了为中南建筑提供担保事项。

（详见2018年12月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

二、担保额度使用情况

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三、被担保人基本情况

1、江苏中南建筑产业集团有限责任公司

成立日期： 2001年10月08日

注册地点：海门市常乐镇

法定代表人：胡红卫

注册资本： 800,000万人民币

主营业务：汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况：公司直接持有其100%的股权。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

财务情况：

单位：万元

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四、担保文件的主要内容

1、协议方：本公司、海尔保理

2、协议主要内容：公司与海尔保理签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额20,000万元。

3、保证范围：中南建筑在有关保理合同及商务合同项下应履行的全部义务，包括应向海尔保理支付的应收账款回购价款、应收账款回收款、保理费用、违约金、损害赔偿金等、海尔保理为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）以及其他应付款项。

4、保证期限：主债务履行期限届满之日起两年。

五、董事会意见

第七届董事会第三十二次会议审议了上述担保事项，董事会审议认为：为中南建筑提供担保，是基于其业务需要，目前中南建筑经营正常，偿债能力强，担保风险可控。为中南建筑融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

六、公司担保情况

提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为6,146,326万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的353.27%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为841,181万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的48.35%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十九日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-106

江苏中南建设集团股份有限公司

关于中南新世界投资有限合伙企业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（以下简称“中南新世界”）拟与独立第三方杭州陆晟投资管理有限公司（以下简称“杭州陆晟”）、上海陆浦投资管理集团有限公司（以下简称“陆浦集团”）合作投资有限合伙企业嘉兴启泽贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴启泽”），投资公司房地产项目。中南新世界作为有限合伙人出资61,200万元，占公司2018年度经审计归属上市公司股东的股东权益的3.52%。有关投资不构成关联交易。

二、有限合伙企业基本情况

1、名称：嘉兴启泽贰号投资合伙企业（有限合伙）

2、经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询

3、合伙人及出资情况：杭州陆晟作为执行事务合伙人和普通合伙人（GP）认缴出资100万元，陆浦集团作为有限合伙人（LP1）认缴出资50,000万元，中南新世界作为有限合伙人（LP2）认缴出资61,200万元

4、出资进度：由合伙人按照合伙协议约定一次性或分次缴付出资

5、经营期限：自营业执照颁发之日十年

6、运营期限：自任一合伙人完成首笔出资之日起五年，前两年为投资期，后三年为退出期

7、投资和退出：有限合伙企业根据GP决定的房地产项目及其他项目进行股权投资，投资方式包括增资、受让股权等。投资期满后通过股东分红、清算分配、向第三方转让标的股权、偿还股东借款本息等方式退出

8、收益分配：有限合伙企业的收益分配以企业现金资产为限，在扣除负债和相关费用、税费之后的剩余部分，以实缴出资比例按先向LP1分配基准收益和投资本金，再向LP2分配投资本金进行分配后，剩余超额收益按照比例在GP和LP1之间进行分配。

9、公司控股股东和实际控制人，公司其他持股5%以上的股东，公司董事、监事和高级管理人员及其关联人未参与有限合伙企业份额认购，也均不在合伙企业中任职

三、合作方简介

1、杭州陆晟投资管理有限公司

名称：杭州陆晟投资管理有限公司

成立时间：2014年1月9日

注册地：浙江省杭州市江干区万象城2幢1303-02室

法定代表人：梅圣安

注册资本：1000万元

主营业务：服务；投资管理

控股股东：上海陆浦投资管理集团有限公司

实际控制人：何勇

关联关系：与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系

2、上海陆浦投资管理集团有限公司

名称：上海陆浦投资管理集团有限公司

成立时间：2013年8月5日

注册地：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号2幢1区14035室

法定代表人：何勇

注册资本：5000万元

主营业务：投资管理,资产管理,创业投资。

控股股东：嘉兴锐致信息科技有限公司

实际控制人：何勇

关联关系：与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系

四、投资有限合伙企业的目的和对公司的影响

1、目的

本次公司投资有限合伙企业，旨在与专业机构共同投资公司的房地产项目，促进公司业务的发展。

2、对公司的影响

本次投资有限合伙企业有限合伙人将拓展公司的资金来源渠道，有利于公司业务发展，提升抗风险能力。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十九日