中国光大银行股份有限公司
关于A股可转换公司债券2019年
跟踪评级结果的公告

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2019-025

转债代码：113011 转债简称：光大转债

中国光大银行股份有限公司

关于A股可转换公司债券2019年

跟踪评级结果的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 前次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定

● 本次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定

● 根据本次评级结果，中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）A股可转换公司债券（简称“光大转债”，代码“113011”）仍可作为债券质押式回购交易的质押券

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本行委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本行2017年发行的“光大转债”进行了跟踪信用评级。

本行前次主体信用评级结果“AAA”,“光大转债”信用评级结果“AAA”,评级展望“稳定”；评级机构中诚信证券评估有限公司，评级时间2018年5月23日。

评级机构中诚信证券评估有限公司在对本行经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2019年5月28日出具了《中国光大银行股份有限公司A股可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，本次本行主体信用评级结果“AAA”，评级展望维持“稳定”；“光大转债”信用评级结果“AAA”。本次评级结果较前次没有变化，“光大转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次信用评级报告《中国光大银行股份有限公司A股可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2019年5月29日