河南中原高速公路股份有限公司
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－027
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2019年5月28日以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2019年5月21日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程的议案》
同意公司授权郑漯高速改扩建项目部组建专项项目部，负责实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程。包括但不限于办理有关申报手续，根据有关方面意见调整工程内容、项目施工、以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。
该项目工程费用为20,300.21万元，扣除旧护栏回收利用835.83万元后，工程基本造价19,464.38万元。投资金额未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告日披露的公司《关于实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程的公告》。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2019年5月29日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－028
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于实施京珠国道主干线郑州
至漯河高速公路
中央分隔带护栏提升改造专项工程的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的名称：京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程
● 投资金额：工程费用为20,300.21万元，扣除旧护栏回收利用835.83万元后，工程基本造价19,464.38万元。
● 特别风险提示：项目建设过程中可能存在协调问题、施工环节、项目建设期变化等不确定因素。
一、专项工程概述
（一）专项工程基本情况
1、原郑漯高速护栏的设计情况
2004年9月，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）郑漯改扩建项目部委托河南省交通规划勘察设计院编制完成了《新郑机场至漯河高速公路改扩建工程可行性研究报告》。初步设计时，新郑至许昌段、许昌至漯河段分别采用“中央分隔带护栏不再改造，采用原有护栏”、“全部更换中央分隔带和路侧波形梁护栏立柱”的思路。交通部对初步设计进行审查时提出，全部更换中央分隔带和路侧波形梁护栏立柱及隔离栅等不尽合理，建议对全线已建交通安全设施进一步补充调查，尽量利用，以降低工程投资，节约资源，并于2007年对初步设计进行了批复。
2010年，《公路交通安全设施设计规范（JTGD81-2006）》已颁布实施，在施工图设计中，中央分隔带和路侧护栏全部按2006版规范标准进行设计。河南省交通运输厅以豫交规划[2010]146号批复了施工图设计，批复中同意对老路护栏全部进行拆除和更换。
2、郑漯改扩建工程护栏改造实际情况
在工程实施阶段，郑漯改扩建项目部本着节约资金、降低成本的原则，结合交通部对初步设计的审查意见，项目部只对路侧护栏按照施工图设计进行了改造，中分带护栏未做处理。
3、提请专项工程的原因
2018年1月1日，交通运输部颁布实施《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81一2017），考虑到行车安全，需对中央分隔带护栏及互通区护栏提升改造，由于郑漯改扩建工程目前已完成竣工决算审计工作，特提请该提升改造工程以专项工程实施。
（二）董事会审议情况
公司于2019年5月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程的议案》，授权郑漯高速改扩建项目部组建专项项目部，负责实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程。包括但不限于办理有关申报手续，根据有关方面意见调整工程内容、项目施工、以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。该项目投资金额未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
（三）该项目需通过公开招标确定施工单位，暂无法确定是否有关联方中标。不构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：河南中原高速公路股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：马沉重
注册资本：2,247,371,832元
成立日期：2000年12月28日
营业期限：长期
住所：郑州市郑东新区民生路1号楼第7层、第8层
经营范围：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件、公路建筑材料、机电产品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器的销售；卷烟、雪茄烟（凭证），饮食、住宿服务、副食销售（凭证），音像制品、书刊杂志出租、零售（凭证）（以上范围限分支机构经营）；技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送（不含运输）；房屋租赁；加油站设施、设备租赁；实物租赁；高速公路自有产权广告牌租赁、服务区经营管理。
截至2018年12月31日，公司经审计的总资产5,014,783.81万元，净资产1,121,111.74万元。2018年度营业收入577,603.65万元，净利润80,356.71万元。
三、投资标的基本情况
京珠国道主干线郑州至漯河高速公路是国家高速公路网规划及河南省公路网主骨架的重要组成部分，主线中央分隔带护栏长229,598米，互通区中央分隔带护栏长4,620米，互通区路侧护栏长64,138米；工程费用为20,300.21万元，扣除旧护栏回收利用835.83万元后，工程基本造价19,464.38万元。
四、对外投资合同的主要内容
该项目需通过公开招标确定施工单位，中标单位确定后，再签署施工合同，公司将及时披露相关进展。
五、对公司的影响
公司计划以自有资金投资该专项工程，专项工程是按照《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81一2017）对京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏进行提升改造，有利于提高通行能力及行车安全。
六、风险分析
项目建设过程中可能存在协调问题、施工环节、项目建设期变化等不确定因素。公司将提前做好预案，稳定推进工程进度，降低风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2019年5月29日
