山东天鹅棉业机械股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-016

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2019年5月29日以通讯方式召开，会议通知与材料于2019年5月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意聘任王新亭先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议同意聘任王小伟先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议审查通过王小伟先生担任公司第五届董事会非独立董事的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体详见《公司关于董事辞职暨补选公司董事的公告》（公告编号：临2019-017）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体详见《公司关于修改公司章程暨变更法定代表人的公告》（公告编号：临2019-018）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于变更法定代表人的议案》，同意公司法定代表人变更为王新亭先生。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于提请公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》，具体详见《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-019）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019年5月29日

附件：个人简历

王新亭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司董事、总经理、新疆技术服务中心主任、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司执行董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、山东天鹅物业管理有限公司执行董事；历任公司销售业务员、业务经理、阿克苏技术服务中心主任、公司北疆大区经理、公司副总经理。

王小伟先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生；现任公司副总经理、武汉中软通科技有限公司董事兼总经理、北京万盛华通科技有限公司执行董事兼总经理；曾任武汉虹旭信息技术有限公司产品开发工程师、武汉中软通证信息技术有限公司董事长、杭州擎霄科技有限公司监事、武汉博汇达电子科技有限公司监事、武汉震宇峰云科技有限公司总经理。

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-017

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于董事辞职暨补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事张荣庆先生的辞职报告，其因工作原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张荣庆先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，张荣庆先生辞职后不再担任公司任何职务。

张荣庆先生在担任公司董事及董事会专业委员会相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张荣庆先生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年5月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议审查通过王小伟先生担任公司董事任职资格，同意提名王小伟先生担任第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019年5月29日

王小伟先生简历：

王小伟，男，中国国籍，1982 年生，硕士研究生，现任公司副总经理、武汉中软通科技有限公司董事兼总经理，北京万盛华通科技有限公司执行董事兼总经理；曾任武汉虹旭信息技术有限公司产品开发工程师、武汉中软通证信息技术有限公司董事长、杭州擎霄科技有限公司监事、武汉博汇达电子科技有限公司监事、武汉震宇峰云科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，王小伟先生持有公司200,000股股票，与公司控股股东及实际控制人、公司其他5%以上股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-018

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于修改公司章程暨变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于2019年5月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于变更法定代表人的议案》，根据《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款修改如下：

■

同时，上述《公司章程》修订生效后，公司拟将法定代表人变更为公司总经理王新亭先生。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后授权公司管理层办理《公司章程》备案及法定代表人变更等相关事宜。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019年5月29日

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-019

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月14日 14点30 分

召开地点：济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月14日

至2019年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年5月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告文件。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议的登记及参会凭证

自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

（二）登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年6月12日16：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2019年6月12日（星期三）上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。

（三）登记地点

山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二）会议联系方式

联系人：王友刚、吴维众

联系电话：0531-58675810

联系传真：0531-58675810

邮箱：swan@sdmj.com.cn

地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

邮编：250032

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019年5月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。